印度打击加密货币场外交易，全球对影子交易监管趋紧_新闻

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印度打击加密货币场外交易，全球对影子交易监管趋紧

2026-06-18 14:17:06

印度将大额OTC加密交易置于审查之下

印度金融情报机构已要求三家主要加密货币交易所提供价值超过1万美元的场外加密交易信息。此举将大规模OTC加密交易置于更严格的政府监督之下，表明印度希望加强对交易所外交易的透明度监控，尤其是在资产实际所有者可能难以识别的情况下。

该要求是在5月底的一次会议后发出的，重点涉及由密切持股公司、私营公司及其他实体进行的交易——这些交易中受益所有权更难核实。与常规的基于交易所的交易不同，OTC加密交易是平台与客户之间直接协商完成的，往往在找到对手方之前平台会先使用自有资金进行操作。

OTC交易帮助大额买家避免公开市场中的价格波动，但同时也造成了不透明性。因此，监管机构将这些渠道视为洗钱、逃税和跨境资金流动的高风险环节。

受益所有权引发金融情报机构担忧

隶属于印度财政部的金融情报局接收并分析有关可疑金融交易的报告。已在印度注册的加密交易所本就有义务报告可疑活动，但最新指令要求它们提供更多关于大额OTC交易的信息。

据相关报道，交易所还被要求保存自2026年1月以来的OTC记录。当平台提交的可疑交易报告不完整，或调查机构需要更多细节时，金融情报局可要求提供补充信息。

印度OTC加密市场的规模尚无官方数据。然而，印度仍然是全球最大的加密采用市场之一，这意味着法币与加密资产之间的大额交易很可能成为监管机构的主要关注点。

受益所有权是金融情报局担忧的核心。对于高净值客户、机构及企业而言，OTC加密交易具有吸引力，因为其可以在不直接影响交易所订单簿的情况下转移大额资金。同时，这类交易也可能吸引那些试图在较低可见度下转移资金的人。OTC客户往往能享受更快的服务、协商定价，以及将购得的加密资产快速提至私人钱包。一旦资产离开交易所，便可在传统银行管控较弱的条件下转移至境外或其他钱包。

一名加密中介机构的官员表示：“OTC参与者主要是私营公司，与散户投资者相比，其KYC（了解你的客户）程序面临的挑战更大。”该官员称，核实董事和最终受益所有人比核对散户身份更难，而伪造的身份文件在银行和加密平台中始终是持续存在的风险。

全球标准制定机构多次警告，虚拟资产服务提供商需加强对高风险转账的审查，尤其是涉及非托管钱包、中介机构及跨境资金流动的交易。

全球监管机构收紧加密报告规则

印度的行动顺应了全球范围内缩小加密市场透明度差距的广泛趋势。多个司法管辖区的监管机构正在收紧身份验证、受益所有权披露、交易报告及稳定币活动等方面的规则，目的是使加密平台达到与传统金融领域一致的标准。

在美国，《GENIUS法案》建立了联邦层面的支付稳定币监管框架，包括储备、审计和披露要求。立法者还在推进《CLARITY法案》，该法案试图明确数字资产应根据其被认定为证券还是商品，在SEC与CFTC之间划分监管权责。

包括英国、新加坡、澳大利亚和欧盟在内的其他司法管辖区，也在加大对加密中介机构的压力，要求其改进交易监控和客户尽职调查。

趋势明确：监管机构不再仅仅关注基于交易所的交易，而是开始关注那些远离公开订单簿、进行大额交易的私人渠道。

OTC交易柜台面临更高合规压力

对于印度的OTC交易柜台和机构客户而言，金融情报局的指令提高了合规要求。交易所现在需要证明大额OTC交易具备更严格的尽职调查、更完善的记录保存，以及每笔交易背后实际参与方的清晰识别。这包括核实资金的实际控制人、资金来源以及交易后加密资产的去向。

对于整个加密行业，信息也很明确：大规模场外交易不会因为未在公开订单簿上发生而游离于监管视线之外。

印度的行动印证了数字资产监管领域的更广泛转变。随着加密市场的发展，监管机构正在缩小传统金融与加密市场在身份核查、所有权披露和交易报告处理方式上的差距。

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