疑似印度诈骗犯在ZachXBT介入后引火烧身_新闻

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疑似印度诈骗犯在ZachXBT介入后引火烧身

2026-06-19 23:35:12

一位自称Aman Kesar的X用户（X账号@Amankesar11现已删除）在联系链上侦探ZachXBT，请求其介入追回约5.73 BTC后，不慎“自首”。该用户声称这些比特币被Changelly加密货币交易所扣押。剧情反转在于，链上证据正不断指向一名涉嫌从印度新德里运营诈骗活动的个人。ZachXBT几乎肯定，这份投诉来自诈骗团伙。他于今天（6月19日）早些时候在X上分享了一个“关于印度诈骗犯自己报警的短故事”。ZachXBT分享了截图，显示涉事印度诈骗犯向他保证资金来源合法。

调查始于该用户从个人账号向ZachXBT发送消息

调查始于该用户从个人账号向ZachXBT发送消息，声称自2025年3月起，Changelly“不公正地”扣押了他们价值47.5万美元的比特币。目前所有相关帖子已被删除，该账号也已从X平台移除。Aman Kesar的账号及其帖子已被删除。

Aman Kesar数月来一直公开抱怨Changelly

向ZachXBT求助并非该账号背后之人的首选，此前数月，他们一直在公开向Changelly施压。最近一次是在6月15日，Kesar发帖称，他通过Changelly将5.7357 BTC兑换成USDT的交易自2025年3月11日起一直处于冻结状态。他暗示交易所存在不当行为，因为在他“完全配合并提交了所有所需文件，包括KYC、交易收据、所有权证明和支持信息”后，对方显然没有跟进。这并非Kesar第一次做出此类暗示。早在2025年12月31日的一篇帖子中，他就声称关于其兑换交易，Changelly方面“没有给出具体回应”，并表示该交易“自2025年3月11日起因反洗钱审查而卡住”。今年3月，Kesar还抨击了Changelly“反复给出的标准化回复”，尽管他声称钱包所有权和资金来源均已通过验证。

ZachXBT将异常线索追溯至印度

ZachXBT并未采信Kesar的说法，而是加大了审查力度，情况随之急转直下。他注意到，来自Bitcoin Depot、Athena Bitcoin、Coinhub ATM、Cash App、Robinhood、Coinbase、Strike等多个平台的资金出现了“异常流出”，且均流向印度新德里的同一人。截至本报道发布时，ZachXBT尚未公布涉嫌诈骗的具体性质以及资金的原始来源。Changelly也尚未对此案公开发表评论。

Kesar是否在印度运营？

目前来看，ZachXBT的指控尚未百分之百核实，有待进一步更新。不过，预计这场审查不会凭空消失，毕竟这位链上侦探此前已参与破获多起加密货币诈骗案。印度方面也已高调逮捕并定罪了多名针对加密货币领域的诈骗犯。今年5月，印度执法局在班加罗尔逮捕了黑客Srikrishna（“Sriki”）及其两名同伙，涉及一起2017年发生的比特币盗窃案，案值约130万美元，据称赃款流向了卡纳塔克邦与政界有关联的人物。此外，喜马偕尔邦高等法院拒绝了一名加密货币传销计划发起人Abhishek Sharma的保释申请，该计划据称诈骗了超过8万名投资者，金额约50亿卢比（约合360万美元）。加密货币欺诈问题仍是全球性难题。美国联邦调查局（FBI）2025年网络犯罪报告显示，超过18.1万起投诉涉及加密货币损失，总额超过110亿美元，较前一年增长21%。

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