印度强制要求报告超1万美元的加密OTC交易_新闻

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印度强制要求报告超1万美元的加密OTC交易

2026-06-23 19:54:32

关键要点

监管聚焦私人高价值加密货币交易

印度监管机构已要求主要加密货币平台披露超过1万美元门槛的场外交易。在5月下旬与至少三家主要交易平台进行磋商后，金融情报单位发布了这一指令。此外，从2026年1月起，交易所必须追踪并保存符合条件的交易记录。

印度加强现有反洗钱框架

印度当局目前将虚拟数字资产服务提供商纳入《防止洗钱法》的监管框架。该框架要求注册实体保存交易记录、标记可疑交易并满足金融情报单位的合规要求。最新指令将这些责任扩展到涵盖重大私人交易及复杂的企业所有权结构。

场外交易平台面临更严格的文件要求

监管指令要求场外交易平台在交易执行前后实施严格的核查程序。平台必须收集所有权文件、资金来源证明、交易理由及收款方钱包信息。当客户提交的文件不充分或所有权信息不清晰时，平台有权推迟交易。

印度监管机构已指示主要加密货币平台披露超过1万美元门槛的场外交易。在5月下旬与至少三家主要交易平台进行磋商后，金融情报单位发布了这一指令。此外，交易所必须从2026年1月开始追踪并保存符合条件交易的记录。

监管聚焦私人高价值加密货币交易

这项监管措施涵盖了在常规交易所订单簿之外进行的私下协商数字资产交易。这些交易安排使机构客户能够通过隐蔽渠道执行大宗转账，而不会引发市场波动。然而，这种私人交易框架可能使身份验证程序复杂化，并掩盖资金的实际来源。

金融情报单位要求平台确定与应报告交易相关的董事、控制方及最终受益所有人。交易所必须审查公司文件、所有权层级、交易理由及资金来源。印度预计，加强后的核查程序将揭露虚假文件、代理账户及隐藏的控制机制。

场外交易参与者在交易完成后通常要求快速将资产提取至个人钱包。一旦数字资产离开交易所环境，平台对后续资产流动的控制权有限。因此，交易所必须在授权资产释放前评估目标钱包信息、所有权文件及结算后的转账情况。

印度加强现有反洗钱框架

今年早些时候，印度对注册加密货币平台的用户实施了增强型客户验证协议。这些协议在注册过程中纳入了实时面部验证、位置跟踪及IP地址监控。平台还必须根据账户风险分类，每六至十二个月更新一次客户信息。

监管机构已采用金融制裁和注册要求来确保全行业合规。币安此前因与其印度业务相关的反洗钱违规行为支付了225万美元的罚款。当局还对未获得必要金融情报单位注册即服务印度客户的国际平台发出了警告。

场外交易平台面临更严格的文件要求

企业实体、信托及金融中介机构经常在单笔交易中采用多重法律结构。因此，平台可能要求提供公司注册证书、股东名册、董事会组成细节、税务记录及补充合同协议。印度当局力求使这些私人加密货币交易符合既定的金融披露要求。

此项监管行动并未禁止加密货币持有、合法交易活动或合规的场外交易操作。相反，它扩大了披露义务，并减少了通过受监管平台处理的高价值交易的匿名性。印度现在对在透明交易所订单机制之外运作的私人加密货币渠道施加了更严格的审查。

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