约40家未注册虚拟资产服务提供商被韩国金融情报院移交警方,这表明首尔方面正加大力度打击未经授权的加密业务,同时向瞄准韩国用户的外国交易所施加压力。
此次移交正值韩国推动金融行动特别工作组收紧所有成员国国际加密监管规定之际,使这一国内行动成为更广泛行动的一部分,或将重塑全球交易所的合规成本。
韩国《特定金融交易信息法》规定,所有在境内开展加密业务的平台必须通过信息安全管理体系认证并在金融情报院注册,同样适用于向韩国公民提供服务的外国公司。目前仅有28家机构满足这些标准,其他向国内用户提供服务的运营者均属非法经营。
金融情报院在审查中发现多种规避手段:部分离岸平台通过Telegram和KakaoTalk开展韩语营销活动招募本地用户,随后将客服渠道转为纯英语以掩盖在韩运营事实;私人兑换商为留学生、游客及外籍务工人员将稳定币兑换为韩元;还有视频博主收取海外交易所固定报酬,向韩国观众推广其平台。
调查显示,未注册平台不受《虚拟资产用户保护法》及《特定金融交易信息法》约束,导致用户面临数据泄露、黑客攻击、资金损失及退出诈骗风险,且难以追回损失。
该消息发布时机绝非巧合。金融情报院院长李亨洙刚出席巴黎第34届金融行动特别工作组全体会议,呼吁所有成员国取消加密旅行规则中的交易门槛金额。韩国计划从8月起将现行100万韩元门槛降至零,对所有交易实施身份验证流程。
李亨洙指出,不同司法管辖区的交易所许可与监管规则差异导致监管套利,削弱反洗钱与反恐融资成效。若其他成员国效仿首尔,全球交易所均需建立支持小额支付身份验证的基础设施,这将带来高昂的运营成本调整。
金融行动特别工作组初步审查确认了韩国立场:虚拟资产交易最活跃的司法管辖区,对加密领域反洗钱标准的合规程度最低。
此次移交成为2026年一系列执法行动的最新进展。1月,金融委员会已对涉嫌操纵市场牟利的个人提起刑事诉讼,该嫌疑人通过快速买卖持仓在一个月内非法获利数亿韩元。
3月,韩国官员签署协议,金融监督院、韩国海关与九家信用卡发行商同意实时协调交易数据交换,阻止利用海外信用卡进行非法资金转移。
金融委员会官员向媒体表示,政府将持续与相关机构开展联合检查,并对未注册运营者进行常规抽查。

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