华尔街日报:CoinEx处理了38亿美元与伊朗相关的加密资金,引发制裁担忧
根据《华尔街日报》援引区块链分析公司TRM Labs数据的最新报道,加密货币交易所CoinEx自2019年以来已成为超过38.4亿美元与伊朗相关资金的主要通道。这一发现对该平台是否遵守国际制裁、以及其在促进来自受美国及全球严格限制的国家资金流动方面所扮演的角色,提出了重大疑问。
数十亿交易涉及受制裁实体
报道指出,CoinEx的钱包被发现曾与从伊朗中央银行被盗的资金进行交易。更令人担忧的是,该交易所还与美国政府正式认定为伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC,被列为外国恐怖组织)所拥有的钱包有过直接往来。这些交易的庞大规模——超过6万亿韩元——表明这并非孤立事件,而是一种持续性的金融活动模式。
与伊朗最大加密货币交易所的深度绑定
报道进一步详细说明,仅在2024年,CoinEx与伊朗最大加密货币交易所Nobitex之间的交易额就超过了7.63亿美元。这使得CoinEx成为Nobitex最主要的海外交易所合作伙伴,甚至超过了全球巨头币安(Binance)。考虑到伊朗交易所因制裁而难以与海外平台维持代理关系,这一关系尤为引人注目。
交易所创始人对指控的回应
CoinEx创始人杨海波承认该交易所拥有大量伊朗用户,但坚决否认与伊朗政府有任何关系。他表示,CoinEx正积极采取措施与伊朗市场划清界限,包括阻止来自伊朗IP地址的新用户注册。然而,报道的发现表明,多年来该平台可能缺乏必要的了解客户(KYC)和反洗钱(AML)管控措施,从而未能阻止如此大规模的制裁风险暴露。
对加密行业的影响
这一事件凸显了加密货币的去中心化、无国界特性与国际制裁严格的地域执行之间持续存在的紧张关系。对于美国、韩国及其他地区的监管机构而言,CoinEx案例是一个关键示例,展示了数字资产平台如何可能无意中——或因疏忽——成为受制裁国家的通道。对于行业而言,它强化了建立主动合规基础设施的必要性,以避免在全球金融安全中成为隐患。
结论
在全球监管机构日益关注加密货币在非法金融中的作用之际,《华尔街日报》的报道使CoinEx面临严格审视。尽管该交易所声称正在纠正其对伊朗的风险敞口,但历史数据表明其存在深厚且长期的纠葛,这可能引发监管行动,并对其运营历史展开进一步调查。
常见问题解答
问题1:CoinEx被指控具体违反了哪些制裁规定?
主要问题在于,CoinEx协助了与伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)有关的实体进行交易,并处理了从伊朗中央银行被盗的资金。这两项行为均属于美国制裁及恐怖主义融资法规的范畴。
问题2:在与伊朗相关的交易量方面,CoinEx与其他交易所相比如何?
根据《华尔街日报》引用的TRM Labs数据,CoinEx是伊朗最大交易所Nobitex的主要海外合作伙伴,其在2024年的交易量超过了币安。
问题3:针对该报道,CoinEx采取了哪些应对措施?
CoinEx创始人杨海波表示,交易所正在阻止来自伊朗IP地址的新注册,并采取措施减少其在伊朗市场的存在。不过,历史交易量仍然是一个令人担忧的问题。

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注