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泰国SEC就加密货币钱包转账的旅行规则公开征求意见

2026-06-27 04:22:07
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泰国证券交易委员会就加密货币旅行规则草案公开征求意见

泰国证券交易委员会（SEC）就一项关于加密货币旅行规则要求的通知草案启动了公开咨询，此举使数字资产转移更接近对发送方、接收方及钱包验证的严格管控。

该旅行规则草案要求数字资产运营商制定相关政策和程序，以管理与加密货币转移相关的风险。这些规则旨在应对洗钱风险、预防网络犯罪，并防止数字资产平台被用作非法金融的渠道。

此次咨询是在今年3月至4月针对核心原则举行的听证会之后进行的。泰国SEC表示，大多数相关方支持该提案，其反馈意见已被用于修订通知草案，随后进入最新一轮公开征求意见阶段。

公开听证会将于2026年7月10日结束。这意味着交易所、经纪商、托管机构、钱包服务提供商及其他持牌数字资产运营商在监管机构最终确定框架之前，只有很短的时间窗口来做出回应。

运营商面临发送方、接收方及钱包核查要求

草案要求运营商收集伴随数字资产转移的客户及对手方信息。这包括在数字资产运营商之间转移资产时的发起人与受益人信息，以及当转移直接来自用户时由客户提供的详细信息。

自托管钱包是该提案的关键部分。当数字资产发送至自托管钱包或从其接收时，运营商需要验证该自托管钱包的所有权或控制权。这将使钱包核查直接纳入泰国加密货币转移合规要求，而不再仅限于交易所之间的交易控制。

数字资产运营商还需核实对手方的资质，包括参与转移的其他数字资产运营商或服务提供商。转移路径中的中介运营商将面临额外检查，以便持续监控交易链路。

转移记录需保存至少五年。在头两年内，相关信息必须以便于监管机构立即检索或审查的形式保存。

泰国加强加密货币反洗钱管控

该提案是泰国更广泛推动密切追踪数字资产流动的延伸。此前的反犯罪措施主要针对外国加密货币P2P服务、账户以及用于网络诈骗的数字资产渠道。

新的旅行规则草案将这一做法从拦截与执法层面，转向日常的转移基础设施层面。运营商不再仅仅在资金流动后对可疑动向做出反应，而是需要建立系统，从一开始就将身份信息和对手方信息附加到转移过程中。

这一方向也契合全球范围内日益严格的加密货币身份核查趋势。欧洲最新的反洗钱框架将比特币平台纳入2027年KYC（了解你的客户）时间表，监管机构将现金限额、加密货币转移及平台监控纳入同一合规讨论范畴。

泰国的草案目前仍处于征求意见阶段，并非最终规则。SEC将在7月10日前收集反馈意见，提案内容涵盖：转移风险政策、发送方与接收方数据、对手方资质核查、自托管钱包所有权或控制权验证，以及数字资产运营商需保存五年记录等要求。

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