• 全部
  • 产业
  • Web 3.0
  • DAO
  • DeFi
  • 符文
  • 空投再质押
  • 以太坊
  • Meme
  • 比特币L2
  • 以太坊L2
  • 研报
  • 头条
  • 投资

免责声明:内容不构成买卖依据,投资有风险,入市需谨慎!

佛罗里达CEO成重大加密货币欺诈调查焦点

2026-07-01 18:06:44
收藏

佛罗里达州CEO卷入重大加密货币欺诈案

佛罗里达州Goliath Ventures公司首席执行官克里斯托弗·亚历克斯·德尔加多(Christopher Alex Delgado)已承认参与了一起重大加密货币欺诈案。美国佛罗里达州中区联邦检察官办公室确认,现年34岁的德尔加多对电汇欺诈、欺诈共谋及洗钱等多项指控供认不讳。

欺诈计划内幕

德尔加多及其同伙经营着Goliath Ventures(前身为Gen Z Venture Firm),在2023年至2026年间,利用新投资者的资金偿还旧投资者。当局透露,这些骗子虚假承诺通过加密流动性池获得月度收益,实则全是骗局。

美国检察官格雷戈里·W·基奥(Gregory W. Kehoe)指出,德尔加多欺骗投资者存入资金,随后将这些资金用于支撑其奢靡生活。

起诉书揭露,这些募集资金并未用于明智投资,而是被用来向早期投资者转移财富,剩余部分则用于支持其高端活动和个人消费等奢华生活方式。

扣押资产规模多大?

法庭披露,德尔加多滥用受害者资金购置了至少六处房产,价值从115万美元到850万美元不等。其挥霍行为还扩展至豪车、名表、奢侈手袋和定制珠宝。

与投资者的资金往来总额至少达4亿美元。

报告损失不低于2.5亿美元。

已知购置了六处豪华房产,价格在115万至850万美元之间。

作为回应,德尔加多将交出多项资产,包括八处房产、十一辆豪车、大量设计师配饰以及加密货币和银行账户。当局已扣押这些物品,等待法庭批准。

在资产没收过程中,记录显示投资者向Goliath转账总额不低于4亿美元,其中2.5亿美元被确认为损失。

摩根大通是否本可做得更多?

此外,一名受害者对摩根大通提起诉讼,指控该银行未能阻止通过Goliath账户进行的欺诈活动。作为美国最大的银行,摩根大通被指在尽职调查中存在多次失职。

调查结论显示,投资者资金中仅有150万美元真正进入了去中心化交易所Uniswap——一个无需中介即可进行代币交易的平台。

德尔加多的量刑定于10月8日进行,每项电汇欺诈罪最高可判处20年监禁,洗钱罪最高可判处10年监禁。此次调查由美国国税局刑事调查局和国土安全调查局联合开展。

免责声明:

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责,与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文
更多新闻
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%