歌利亚创投CEO德尔加多就佛罗里达州2.5亿美元加密货币欺诈认罪_新闻

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歌利亚创投CEO德尔加多就佛罗里达州2.5亿美元加密货币欺诈认罪

2026-07-01 18:07:10

Goliath Ventures CEO在佛罗里达州承认2500万美元加密货币欺诈

佛罗里达州Goliath Ventures总裁兼首席执行官Christopher Alexander Delgado在一起大规模加密货币欺诈调查中认罪。美国佛罗里达州中区检察官办公室宣布，34岁的Delgado已对电汇欺诈、共谋欺诈和洗钱等罪名认罪。

调查范围扩大

据检察官称，Delgado及其同伙在2023年1月至2026年1月期间运营Goliath Ventures（原名Gen Z Venture Firm），这是一个用新投资者资金支付早期投资者的庞氏骗局。当局称，投资者被承诺从加密货币流动性池中获得虚假的月回报，而这些承诺毫无事实依据。美国检察官Gregory W. Kehoe表示，Delgado误导投资者以说服他们存入资金，然后用这些收益来维持奢侈的生活方式。起诉书称，筹集的资金并未进行实质性投资；相反，部分新存款被转给之前的参与者，其余部分则用于奢侈消费、奢华活动、度假和个人消费。

词汇解释：去中心化金融中的流动性池是指用户贡献资产的池子，用于促进交易，正常情况下可在链上透明追踪，具有可验证的使用数据。

扣押资产涵盖房屋、汽车和珠宝

法庭文件显示，Delgado用受害者的资金购买了至少六处住宅房产，价值从115万美元到850万美元不等。这些挥霍还包括豪华汽车、众多设计师手表、手袋和定制珠宝。

- 投资者支付：至少4亿美元

- 承认损失：至少2.5亿美元

- 房产：至少6套，价格115万至850万美元

Delgado已同意向当局交出8处房地产、11辆车、30块豪华手表、50多个设计师手袋和钱包，以及至少29件珠宝。被没收的银行和加密货币账户也包括在内。在民事没收程序中，确定投资者向Goliath转移了至少4亿美元。Delgado承认造成了至少2.5亿美元的损失。

案件涉及摩根大通

调查不仅限于刑事审判。3月，一名受害者对摩根大通提起联邦诉讼，指控该银行未能阻止Goliath Ventures的账户活动，并忽略了客户尽职调查程序。摩根大通是美国最大的银行。调查人员发现，只有一小部分投资者资金——约150万美元——实际进入了去中心化交易所Uniswap。Uniswap是一个主要的协议，允许用户在没有中介的情况下交易代币。

Delgado的判刑定于10月8日。他面临每项电汇欺诈罪最高20年监禁，以及洗钱罪最高10年监禁。此案由国税局刑事调查和国土安全调查局联合调查。

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