前Goliath Ventures首席执行官就4亿美元加密货币庞氏骗局认罪_新闻

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前Goliath Ventures首席执行官就4亿美元加密货币庞氏骗局认罪

2026-07-01 18:07:52

前Goliath Ventures首席执行官对加密货币欺诈指控认罪

前Goliath Ventures首席执行官克里斯托弗·亚历山大·德尔加多，已在美国司法部的加密货币欺诈案中认罪。检方指控其利用投资者资金维持承诺的回报。司法部表示，该计划通过所谓的数字资产“流动性池”从投资者处筹集了至少4亿美元，德尔加多承认了电信欺诈共谋及相关罪行。

据司法部称，Goliath在2023年1月至2026年1月期间宣传每月回报。检方认为，投资者的资金并未按承诺使用，而是被挪用于支付早期参与者、处理提款请求、支付个人奢侈消费以及资助商业活动。

关键要点

德尔加多对电信欺诈共谋，以及与Goliath Ventures计划相关的电信欺诈和洗钱罪名认罪。检方表示，Goliath承诺通过加密货币流动性池提供每月回报，同时使用新投资者的资金进行提现、支付和开支。认罪协议指出，该计划导致投资者损失至少2.5亿美元，并涉及没收大量奢侈品资产。量刑听证会定于10月8日举行，若欺诈和洗钱罪名成立，德尔加多将面临长期监禁。此案还引发了关于金融机构如何处理Goliath相关交易的质疑，包括涉及大型银行和加密货币托管机构的诉讼索赔。

司法部称德尔加多承认的内容

在周二的一份公告中，司法部表示德尔加多对一系列源自加密货币投资业务的指控认罪。检方描述了一个承诺使用数字资产流动性池定期回报的项目，时间跨度从2023年1月到2026年1月。德尔加多的认罪内容包括承认从投资者处收集的资金用途与向客户陈述的内容不符。司法部称，该计划中的资金用于支付早期投资者和处理提款请求，同时也用于奢侈消费和资助商业活动。根据认罪协议，德尔加多承认与该计划相关的投资者损失总计至少2.5亿美元。司法部表示，该协议还要求没收一批奢侈品资产。

没收资产与量刑风险

司法部称，德尔加多同意交出八处房产、11辆汽车、50多个奢侈包和钱包，以及至少29件珠宝。没收清单还包括检方确定的银行账户和加密货币钱包。从潜在处罚角度看，司法部文件显示，每项欺诈罪名最高可判处20年监禁，洗钱罪名最高可判处10年监禁。德尔加多的量刑听证会定于10月8日举行。

认罪前的公开道歉

德尔加多的认罪发生在一次公开道歉和电视出镜之后，这些举动引起了公众对该案的关注。今年5月12日，德尔加多接受佛罗里达电视台WFTV采访时承认自己让投资者失望了，并表示已返回美国并与当局合作。在那次采访中，德尔加多声称被捕时公司银行账户仅剩约16万美元。他还表示其他前同事也参与了该计划的更广泛运作。

审查范围扩大至银行与支付渠道

除了德尔加多的认罪，Goliath案还引发了对处理该计划交易相关金融机构的审查。据报道，投资者于3月12日对摩根大通提起了一项拟议的集体诉讼，指控该银行无视可疑活动，允许Goliath将投资者资金通过其账户转移。该诉讼称，约2.53亿美元流经摩根大通的一个账户，其中约1.23亿美元后来转移到Goliath在Coinbase平台的加密货币钱包。据司法部称，另一份联邦起诉书还涉及美国银行的资金流动以及直接转入Coinbase钱包的转账。

对于市场参与者和建设者而言，这些指控突显了加密货币市场中反复出现的挑战：即使涉及数字资产，传统银行渠道仍然是检测可疑活动的关键瓶颈——或者，如果系统失效，则可能成为助长欺诈结构的渠道。随着10月8日量刑听证会临近，投资者和合规专业人士可能会关注法院裁决将如何澄清该计划的运作机制、损失规模以及资金如何在银行账户和加密货币钱包之间流动。认罪并未终结由相关金融机构角色索赔引发的更广泛问题，未来的裁决可能进一步塑造对传统和链上结算路径安全防护的预期。

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