韩国金融委员会将加密巨鲸案移交检方_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

韩国金融委员会将加密巨鲸案移交检方

2026-07-01 18:37:09

韩国金融监管机构移交两起加密货币市场操纵案至检察机关，加大不公平交易打击力度

韩国金融监督院（FSC）在审查了涉嫌“拉高出货”的行为后，将两起加密货币操纵案件移交给了检察机关。

一名嫌疑人被指控在出售持仓之前，购买了某种代币近一半的流通供应量。FSC警告投资者不要追逐那些价格和交易量突然飙升的代币。

韩国FSC移交两起加密货币案件

金融监督院表示，在7月1日举行的第12次定期会议上，批准了将两起虚拟资产市场操纵案件的嫌疑人移交检察机关。这些案件涉及的交易手段被监管机构认为扭曲了价格，并引诱散户投资者参与高风险交易。

第一起案件聚焦于一名大型加密货币持有者（通常被称为“鲸鱼”）。该嫌疑人被指控在约两个月的时间内动用大量资金，控制了一种同时在国内外交易所上市的代币价格。第二起案件涉及另一名嫌疑人，此人被指控利用API订单和高价网络订单制造交易活跃的假象，随后卖出获利。

此外，FSC表示，第一名嫌疑人动用了数十亿韩元，购买了该代币全球流通供应量的近一半。监管机构称，该嫌疑人获得了市场主导地位，并制造了人为的买入压力。

当局表示，该嫌疑人首先在海外交易所推高了代币价格。价格变动随后影响了韩国交易所上的同种代币，吸引了当地投资者入场。FSC指出，该嫌疑人在海外亏损，但在韩国国内平台获得了更大收益，导致损失集中在韩国投资者身上。

API交易案件引发关注

第二起案件聚焦于监管机构所称的“泡菜币”超短线操纵。FSC表示，嫌疑人利用API通道在数秒内反复下达小额市场买卖订单。同时，嫌疑人还通过网络通道下达高价限价买单以抬高代币价格。在吸引其他买家后，嫌疑人被指控分批卖出持仓以锁定收益。监管机构指出，市值较小、订单簿薄的代币在少数账户主导交易时，价格可能会出现剧烈波动。

“投资者应避免追逐那些在没有合理原因的情况下价格和交易量暴涨的虚拟资产，”FSC表示。监管机构还警告称，由“鲸鱼”主导的“拉高出货”行为一旦大额持有者抛售，可能导致价格急剧下跌。

首尔扩大加密货币市场监管执法

2025年1月，韩国检察机关以涉嫌在Bithumb交易所操纵价格为由逮捕了两名人员。该案件同样涉及违反《虚拟资产用户保护法》的嫌疑。此外，韩国为准备实施首个完整的加密货币投资者保护框架，专门成立了加密货币犯罪调查部门。该法律赋予了当局更强有力的工具，以打击市场操纵及其他不公平交易行为。

此前，韩国还着手加强对推广股票和加密货币的金融影响者的监管，要求他们在讨论投资产品时更清晰地披露资产和报酬情况。

FSC表示，将改进与少数账户集中交易相关的预警系统。同时计划升级调查工具，使监管机构能够更快发现不公平交易，并保护用户免受类似手法的侵害。

免责声明：

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责，与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文