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土耳其拟扩大金融犯罪调查机构权限

2025-09-30 09:34:12
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核心要点

土耳其正着手加强金融犯罪调查局(Masak)打击金融犯罪的权限,重点关注可疑加密货币活动。随着立法进程推进,交易所合规要求将显著提高。

土耳其强化金融犯罪监管力度

土耳其金融犯罪调查局Masak即将获得冻结银行及加密货币账户的扩展权限,旨在打击非法活动并满足反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的标准。这一举措可能影响加密货币交易所在土耳其的运营模式,或将推动市场向去中心化平台转型。

反洗钱措施的战略布局

根据相关报道,土耳其拟通过授权Masak冻结账户及监控可疑加密交易来遏制非法活动。新法案提出将犯罪相关加密地址列入黑名单,并设置交易限额以控制金融诈骗与非法赌博。财政部长表示:"这些措施是加强加密领域监管的组成部分",但可能导致运营成本上升。Masak的行动重点主要针对非法操作中使用的租赁账户。

该法案预计将在新立法会议期间提交,最终版本可能有所调整。尽管土耳其头部交易所尚未发表官方声明,行业已保持高度关注。若法案实施,或将促使部分交易所更新操作流程,可能影响交易量并加速向去中心化交易所的转型。

市场反应与长期影响

数据显示比特币当前报价为114,167.84美元,市值达2.28万亿美元,占据58.03%市场份额。虽然24小时内上涨1.76%,但60日周期仍呈现1.48%跌幅。

研究显示,监管趋势可能促使大型交易所持续运营,而小型机构或将面临整合或退出市场。这种转变与全球范围内加强合规审查的监管趋势相呼应,反映出金融监管环境的整体演变。

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