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肯尼亚在加密牌照发放前先行部署区块链分析

2026-07-08 17:52:14

肯尼亚将部署区块链监控平台，落实虚拟资产监管新规

肯尼亚已着手采购一套区块链监控平台，该平台能够追踪超过20个区块链网络上的交易。此举正值肯尼亚根据其新颁布的虚拟资产法，准备对持牌加密业务进行监管之际。

摘要

肯尼亚计划部署区块链监控软件，为其监管持牌加密业务做准备。该拟议平台将追踪20多个区块链上的交易，并对可疑钱包和转账进行标记。这一举措紧随肯尼亚新虚拟资产法以及针对加密服务提供商拟议的报送规则之后。

招标文件披露技术细节

根据肯尼亚资本市场管理局（CMA）的招标文件，该机构正在寻求一套先进的区块链分析系统，能够实时及回溯监控数字资产活动。该平台将支持监管调查、识别可疑交易，并随着该国加密许可框架逐步实施而加强合规监督。

根据招标规格要求，该系统必须支持比特币、以太坊以及至少20个其他区块链网络。系统将针对高风险钱包、异常大额转账、混币器、暗网关联地址以及联合国和美国外国资产控制办公室制裁数据库中的实体，自动生成警报。

监管机构还希望软件具备以下能力：映射钱包关系、重建交易历史、跨多个区块链追踪资金，以及为洗钱、勒索软件、欺诈和恐怖融资等行为分配风险评分。此外，CMA计划利用该平台识别肯尼亚居民最常使用的加密货币交易所，并检测未经监管批准而服务于当地用户的离岸平台。

监控工具支撑新加密法规落地

此次监控采购是在肯尼亚推出首个全面的数字资产法律框架之后进行的。总统威廉·鲁托于去年10月签署了《虚拟资产服务提供商法案》，使其成为法律，该法于次月生效。

该法律在肯尼亚中央银行与CMA之间划分了监管职责。中央银行负责监管支付服务、稳定币和托管钱包提供商，而CMA则负责监管加密货币交易所、经纪商、投资顾问和代币化平台。肯尼亚正使其监管框架与金融行动特别工作组制定的反洗钱标准保持一致。

尽管法律框架已生效，但迄今尚无加密公司获得牌照。今年3月，国家财政部发布了法规草案，现有运营者必须在2026年11月之前满足新的合规要求。

今年早些时候，肯尼亚《2026年财政法案》提出了针对虚拟资产服务提供商的额外报告义务。根据该提案，加密公司需向肯尼亚税务局提交年度报告，包含可报告用户和控制人的信息。同时，根据毕马威肯尼亚公司发布的分析，肯尼亚将能够根据国际报告标准与外国税务机构交换虚拟资产交易数据。

肯尼亚加入全球监管行列，运用区块链分析技术

CMA招标中列出的功能与Chainalysis、TRM Labs和Elliptic等公司提供的商用区块链智能平台高度吻合，这些公司向多个国家的监管机构和执法部门供应交易监控软件。

肯尼亚仍是非洲最大的加密货币市场之一。据Chainalysis数据，2024年7月至2025年6月期间，肯尼亚用户接收了约190亿美元的加密货币，在非洲大陆排名第四。该报告还估计，超过600万肯尼亚人使用数字资产，其中很大一部分活动通过点对点交易渠道进行。

类似的区块链监控工具已在其他地区投入使用。在美国，移民和海关执法局去年从TRM Labs和Chainalysis采购了取证软件，而这两家公司已为联邦调查局、缉毒局和国税局等机构提供服务。英国税务海关总署也已与TRM Labs签约，协助追踪可疑加密货币交易。

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