币安司法部报告引发加密货币调查质疑_新闻

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币安司法部报告引发加密货币调查质疑

2026-07-09 02:47:16

币安司法部报告引发热议：执法响应速度面临新考验

币安司法部报告再度激起了关于执法部门应对加密货币犯罪响应速度的讨论。据The Information报道，美国司法部向检察官发出警告，称币安将从6月8日起停止提供自愿性的“礼貌冻结”服务，这可能会拖慢加密货币调查中的资产扣押请求流程。然而，币安坚决否认其与美国执法机构的合作发生任何变化。

“礼貌冻结”成为核心焦点

根据那份已曝光的司法部内部备忘录，调查人员在请求冻结或扣押涉及币安账户的资产时，需遵循更严格的法律要求。所谓“礼貌冻结”，是指交易所在正式法律文件完备之前，自愿对账户采取的临时限制措施。备忘录声称，币安将转而要求通过《司法协助条约》或其他官方法律程序来处理此类请求，而非继续提供自愿冻结。

这一区别至关重要。《司法协助条约》流程通常需要多国政府协调，可能耗时数周甚至数月，从而延迟跨境调查的推进。

币安反驳报道内容

币安对相关报道予以驳斥，表示其并未改变与执法机构合作的政策。交易所声明称，将继续通过既有的执法请求系统响应合法请求，并始终致力于遵守适用的法律要求。这一否认使得以下问题悬而未决：司法部备忘录所反映的究竟是实际政策转变，还是仅仅为内部预期调整。

监管关注度持续升温

【The Information报道】美国司法部一份备忘录警告工作人员，自6月8日起，币安在加密货币案件中的合作力度可能减弱，包括不再提供礼貌冻结，且资产冻结或扣押需通过《司法协助条约》途径。币安否认其与美国执法机构的合作有任何变化。——华尔街引擎（@wallstengine）

该备忘录曝光之际，币安仍在接受加强监管。此前币安于2023年与美国当局达成和解，引入了更严格的合规义务和独立监督机制。无论此次报道的调整最终是否生效，币安司法部报告都凸显出中心化交易所与全球执法机构合作方式正受到越来越多的关注。

如果自愿冻结账户的做法逐渐减少，调查人员将面临更大挑战：在资金转移至其他钱包或司法管辖区之前，如何及时锁定数字资产。因此，司法部和币安未来的进一步澄清显得尤为重要。

关于币安（平台信息）

币安是全球最大的加密货币交易平台，提供包括比特币、以太坊、狗狗币、莱特币及其自有代币币安币（BNB）在内的多种加密货币交易服务。该平台由赵长鹏（CZ）和何一于2017年创立，被视为全球加密经济中最具影响力的力量之一，提供现货、期货、质押、Launchpad及DeFi集成等功能。

主要特点：用户界面简单易用，可进行点对点的比特币买卖；支持用户以简单方式创建和交易多种代币；提供NFT买卖和生成工具；拥有安全的加密钱包用于收发和存储数字资产；提供教育资源帮助用户学习区块链、加密货币及交易知识；支持信用卡、银行转账和支付应用等法币交易方式。

币安发展里程碑：

2017年：由赵长鹏和何一创立，通过BNB ICO募集1500万美元后于7月上线。

2018年：上线165天内成为全球交易量最大的加密货币交易所。

2019年：推出币安链和币安DEX；上线币安期货扩大交易品类。

2020年：推出币安智能链；收购CoinMarketCap。

2021年：转型为远程优先的无国界公司，员工遍布全球。

2022年：FTX崩盘后推出储备证明；BSC更名为BNB Chain。

2023年：赵长鹏辞职，Richard Teng接任CEO；币安Feed更名为币安广场。

2024年：现货比特币ETF获批，机构用户增长97%。

2025年：推出币安Alpha 2.0。

类型：中心化交易所 | 加密货币 | 交易应用 | 加密货币投资

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