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巴基斯坦FIA成立加密货币调查新部门,打击数字资产犯罪

2026-07-22 23:18:09
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巴基斯坦FIA成立加密货币调查专项部门打击数字资产犯罪

巴基斯坦联邦调查局(FIA)在其内部设立了专门的加密货币调查部门,旨在加大打击涉及数字货币的金融犯罪力度。

专项部门负责调查加密货币相关金融犯罪

新部门根据FIA局长的指示成立,负责调查一系列违法行为,包括利用加密货币进行的洗钱、恐怖融资、网络犯罪和金融欺诈。

官员表示,该加密货币调查部门将积极监控数字资产活动,采用先进的调查技术,并执行旨在促进巴基斯坦境内合法使用加密货币的措施。

该部门隶属于FIA下属的国家网络犯罪控制中心,该中心是协调反洗钱活动、虚拟资产监管、网络巡逻、暗网监控、开源情报以及通过国际刑警组织进行国际合作的核心机构。

FIA反恐部门负责人穆罕默德·阿塔尔·瓦希德博士解释说,新部门只专注于刑事调查。他还呼吁国家网络犯罪调查局和反麻醉品部队效仿这一模式,设立更多专门部门来应对与加密货币相关的犯罪。

穆罕默德·阿塔尔·瓦希德博士表示:“加密货币调查部门将专注于刑事调查,而巴基斯坦虚拟资产监管局将继续负责该国虚拟资产行业的监管。”

数字资产监管框架日趋完善

随着加密货币行业的快速发展,巴基斯坦的监管力度也在不断加强。2025年,区块链分析公司Chainalysis将巴基斯坦列为全球加密货币采用指数第三名,显示出散户用户的广泛参与。

为加强监管,当局成立了巴基斯坦虚拟资产监管局。该监管机构目前由比拉勒·本·萨奇布领导,负责向加密货币交易所发放许可证,并监管在该国运营的虚拟资产服务提供商。

政府还启动了国有资产代币化的相关步骤,并与一家公司子公司达成合作,巴基斯坦将利用其美元稳定币进行跨境交易。

随着FIA新部门的成立,在技术资源和专项调查程序的支持下,监管执法有望变得更加有力。

行业改革面临宗教层面的争议

除了监管挑战,巴基斯坦的数字资产行业还必须应对持续的宗教争议。据报道,卡拉奇伊斯兰教法学院的学者们宣布,根据伊斯兰原则,加密货币不具备“财富”的资格,这引发了全国范围内关于数字资产与宗教金融兼容性的讨论。

争论仍在继续,伊斯兰学者们就加密货币是否符合伊斯兰教法标准存在分歧,这给巴基斯坦不断发展的加密货币格局增添了复杂性。

目前,人们的注意力转向FIA新成立的调查部门如何在日益成熟的数字资产监管环境中与巴基斯坦虚拟资产监管局高效协作。交易所牌照的发放进展以及打击非法活动的成效,将决定巴基斯坦能否成为南亚地区一个监管良好的数字资产中心。

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