伊朗被指利用英国注册加密交易所转移资金规避制裁
近期区块链情报公司TRM实验室分析指出,伊朗伊斯兰革命卫队涉嫌通过在英国注册的加密货币交易所进行资金转移,以规避国际制裁。自2023年至今,相关资金流动规模已达约10亿美元。
报告披露,涉事交易所分别为Zedcex与Zedxion。调查显示两者实为同一运营主体,仅以不同品牌名称开展业务。
交易所主要资金流与革命卫队钱包关联
值得注意的是,2023年至2025年间,这些交易所的大部分金融活动均与伊斯兰革命卫队相关。其中高达56%的资金流通过波场网络的泰达币稳定币完成,且直接关联革命卫队钱包。
2023年革命卫队相关交易总额为2400万美元,至2024年骤增至6.19亿美元,2025年仍维持4.1亿美元高位。有迹象表明,伊朗并非进行“一次性”加密交易,而是在构建规避美西方制裁的金融基础设施。
西方国家长期对伊朗核计划表示关切并敦促其缩减规模。伊朗使用此类交易所的行为,被视作规避因涉嫌资助恐怖组织而遭受系列制裁的途径。据称伊朗曾向哈马斯、真主党及胡塞武装提供资金支持。
稳定币与影子银行引发全球安全关切
针对此情况,美国财政部前官员米亚德·马莱基指出,10亿美元规模的交易表明伊朗正转向数字货币体系。他认为这可能成为影子银行活动的通道。
调查人员通过向涉事交易所内部钱包进行小额存取款操作,追踪到187个相关钱包地址。这些地址于2025年被以色列当局标记为革命卫队控制。调查还发现,有1000万美元从革命卫队钱包转入一名也门公民的地址,该持有者曾于2021年因走私伊朗燃料并资助胡塞武装遭美国财政部制裁。
伊朗加强稳定币交易管控
与此同时,伊朗政府于2025年9月对稳定币交易实施新限制,以保护面临崩溃风险的法定货币里亚尔。伊朗央行规定公民每年购买稳定币金额不得超过5000美元等值。

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