币安加密货币交易所应对涉伊朗转账新披露_新闻

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币安加密货币交易所应对涉伊朗转账新披露

2026-08-02 22:05:00

6.76亿美元：当迪拜未注册平台遇上币安

6.76亿美元。这是被指涉嫌洗钱的迪拜平台Shelbit与币安之间可能存在的资金流转规模。该平台涉及在线赌博、伊朗央行，甚至被怀疑与伊斯兰革命卫队存在关联。这家加密货币交易巨头再次陷入舆论漩涡。

简要概述

迪拜未受监管的加密货币平台Shelbit向币安转移了至少6.76亿美元，其中5.4亿美元是在其被迪拜虚拟资产监管局（VARA）处罚之后发生的。该平台连接了伊朗多家在线赌博网站、伊朗央行以及疑似与革命卫队有关的钱包。VARA正在调查洗钱和逃避制裁的行为，而美国外国资产控制办公室（OFAC）则密切关注着曾在2023年被定罪的币安。

路透调查揭露：Shelbit与6.76亿美元疑云

此案严重性足以引起美国外国资产控制办公室（OFAC）的关注。据路透社调查，位于迪拜、由伊朗裔外籍人士Siavash Kayvanpour领导的未受监管平台Shelbit，自2024年5月以来处理了至少40亿美元的资金。其角色是充当一个隐秘的枢纽，连接着超过2000个波斯语赌博网站、伊朗央行以及被以色列认定为与伊斯兰革命卫队（IRGC）有关的加密钱包。在这笔资金流中，有6.76亿美元最终流入了币安。

一个更为棘手的问题是：大约有5.4亿美元是在迪拜监管机构VARA于2025年1月因无证经营对Shelbit进行处罚后转移的。换句话说，即使该加密货币平台已正式受到当局调查，资金仍在持续流动。路透社对此持谨慎态度，表示无法确定IRGC是否直接操控了该操作。但仅凭这些资金流向币安这一事实，就足以重新点燃一个多年来困扰该交易所的问题：其合规体系是否真的稳固，还是总在事后才做出反应？

币安与USDT：加密货币合规的真正软肋

Shelbit事件并非孤立案例，它符合区块链研究人员熟知的一种模式：受制裁的网络倾向于使用稳定币，尤其是USDT，因其流动性和稳定性。与比特币不同，其波动性增加了大规模洗钱的复杂性，而Tether的代币则允许在不引起价格冲击的情况下进行大规模资金流动，之后再在币安等主要平台上进行最终兑换。

币安自2023年与美国司法部达成和解以来，一直背负着这个问题：认罪、支付43亿美元创纪录罚款，并承认该平台促成了近9亿美元涉及美国与伊朗用户的交易。面对路透社的调查，该加密货币交易所现在声称，在识别出与Shelbit相关的账户后，“合规计划按预期运行”——账户被冻结并上报给当局。

问题在于时间点。合规措施只有在外部研究人员发出警报后才采取行动——在本案中，研究人员Rich Sanders声称他早在2025年10月就警告了币安——这看起来更像是一种事后补救，而非有效的检测系统。只要USDT仍然是受制裁网络的首选通道，那么上架该代币的交易所，无论是否愿意，都将始终处于风口浪尖。

币安与Shelbit面临VARA和OFAC的何种风险

在迪拜方面，监管语气已经改变。VARA监管机构在2025年1月已对Shelbit进行处罚，并于2026年7月24日发布正式通知，指出该平台仍在无证经营、未进行KYC检查且没有商业授权。值得注意的是，VARA并非仅提出模糊指控，而是将这些违规行为与三项具体法规联系起来：2025年第10号关于打击洗钱和恐怖融资的联邦法令；2022年第111号关于虚拟资产的内阁决议；以及2022年第4号迪拜法律。这些法律依据分量十足。

因此，该加密货币监管机构表示已采取必要的执法措施，对Shelbit处以经济处罚，并责令其立即停止在迪拜的所有无证活动。通知本身也注明，其发布目的是提供信息，不构成法律或专业建议。这种谨慎的措辞并未减轻此案的严重性。

VARA发现Shelbit继续无证经营并对其进行处罚。

在美国方面，OFAC表示非常重视这些指控。对于已在2023年被定罪的币安而言，挑战已超越简单的危机公关：新的法律程序将强化其作为一个总是跟在丑闻后面而非提前预防的平台形象。币安坚称，在收到警报后，它已采取了应有的行动。但事后反应真的等同于合规吗？在VARA的调查和美国财政部的明确关注下，赵长鹏的加密货币交易所必须证明其监管行动不仅仅停留在新闻稿层面。这场辩论才刚刚开始。

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