据官员透露,欺诈者正冒充金融监管机构及加密企业,将目标锁定在那些未能获得欧盟牌照的加密服务提供商的客户身上。自7月1日截止日期以来,欧盟多个监管机构发现此类诈骗案件有所增加——该日期要求企业必须根据《加密资产市场法规》(MiCA)获得授权。未能获批的公司需逐步关闭或转移其在欧盟的业务,导致客户不得不转移资产。
法国金融市场管理局(AMF)官员斯特凡·蓬图瓦佐表示,该机构曾遇到欺诈者冒充AMF代表,通过虚假网站引导用户将资产转移至他们手中的案例。欧洲证券和市场管理局(ESMA)称,已发现有人滥用其身份和标识,包括使用伪造文件。该监管机构警告称,犯罪分子可能瞄准那些正在寻找其他持牌服务商的客户。
根据ESMA于7月底更新的名单,仅有323家加密企业获得了牌照。数据提供商VASPnet此前估计,超过1700家无牌公司需要停止运营。

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