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诈骗者冒充欧盟监管机构，瞄准因MiCA截止日期而流离失所的加密货币用户

2026-08-09 05:46:23

冒充欧盟监管机构的诈骗者瞄准因MiCA截止日期而转移资产的加密货币持有者

在欧盟《加密资产市场法规》（MiCA）规定的许可截止日期过去五周后，仍有大量加密资产持有者正在转移资产，而诈骗分子趁机冒充金融监管机构和持牌交易所，对这些用户实施诈骗。

多家监管机构，包括法国金融市场管理局（AMF）、荷兰金融市场管理局（AFM）以及欧洲证券和市场管理局（ESMA），向媒体披露了此类诈骗模式。诈骗者联系那些未获得授权公司的客户，自称是监管机构或交易所的工作人员，然后将客户引导至其控制的网站或账户。监管机构强调，他们绝不会主动联系消费者，要求其将资金转入特定账户。

根据MiCA准则的过渡期已于7月1日结束。截至8月4日更新时，ESMA的注册名单上列出了26个成员国的322家已授权加密资产服务提供商，而名单以外的所有提供商均无权再为欧盟客户提供服务。

监管机构要求用户转移资产

ESMA在6月23日的公开声明中要求未授权的提供商“立即停止接纳新的欧盟客户”，并将服务限制在“为出售或转移加密资产、重新分配资产或平仓所必需的行动”范围内。托管服务仅可在完成有序退出所必需的严格期限内继续。

同一份声明还告知客户，应查询注册名单，若其提供商未获授权，应将资产“转移至已授权的加密资产服务提供商（如已确认），或转移至自主托管钱包”。

监管机构指出，诈骗者正是利用了这种重叠情况——大量用户在同一时间段内被合法告知需要转移资金。

授权集中在截止日期前。6月份有76家公司进入注册名单，这是该制度开放以来单月新增数量最多的一个月，7月份又新增了31家。某大型交易所欧洲区首席执行官此前曾预测，80%的加密公司无法在MiCA框架下存活，将被挤出欧盟市场。

冒充诈骗规模扩大

某数据分析公司指出，2025年冒充诈骗的同比增长率达到1400%，平均支付金额从782美元上升至2764美元。该公司估计，全年加密诈骗和欺诈损失总额接近170亿美元。

据报道，有诈骗分子冒充英国高级警官，诱导受害者访问一个窃取其钱包助记词的网站，导致价值210万英镑的比特币从冷钱包中被盗。此外，美国联邦调查局（FBI）也发出警告，称波场网络上出现了一种伪造代币，其主题行带有“FBI信息”，旨在窃取钱包访问权限。

ESMA表示，随着过渡期结束，各国主管当局已直接与相关公司接洽，并可能对未授权的提供商采取协调行动。

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