澳大利亚金融情报机构AUSTRAC暂停Cryptolink比特币ATM运营三个月,因合规问题持续存在
澳大利亚金融情报机构AUSTRAC已暂停Cryptolink的比特币ATM运营三个月,理由是该公司在反洗钱规定合规方面持续存在问题。
AUSTRAC详述暂停原因及合规失败情况
AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯证实,Cryptolink的虚拟资产服务提供商注册已被暂停三个月,自上周日起生效。因此,Cryptolink的加密ATM网络在此期间将保持离线状态。
AUSTRAC(全称澳大利亚交易报告与分析中心)指控Cryptolink未能遵守标准报告要求,包括未按规定提交阈值交易报告。该机构还表示,Cryptolink未在要求的时间内提供所需信息。
托马斯称,AUSTRAC持续关注数字货币在洗钱活动中带来的风险,并对Cryptolink通过其加密ATM监控高风险交易的能力表示持续担忧。
此次暂停发生在Cryptolink于2025年10月签署可执行承诺书之后,此前AUSTRAC的加密货币工作组发现了多项涉嫌违规行为,包括交易报告提交逾期以及公司风险评估流程存在缺陷。
AUSTRAC此前已因这些合规问题对Cryptolink处以56,340澳元罚款,该公司已全额缴纳。
对澳大利亚加密ATM运营的影响
Cryptolink在澳大利亚运营着96台比特币ATM,主要集中在悉尼、墨尔本和布里斯班等主要城市中心。这些机器允许客户用现金兑换比特币。
澳大利亚目前在亚太地区加密ATM数量上领先。近几个月来,澳大利亚执法部门和监管机构加大力度应对利用加密ATM进行犯罪活动的问题,优先确保严格遵守反洗钱义务。
自2024年底以来,当局已开始加强对加密ATM犯罪用途的监督和执法措施,以应对全球和国内金融犯罪风险。
AUSTRAC暂停Cryptolink服务的决定,是近期针对未能达到澳大利亚严格财务报告标准的加密相关企业采取的一系列监管行动中的最新一例。
截至发稿时,Cryptolink尚未就此次暂停公开发表评论。
小词典:AUSTRAC
AUSTRAC(澳大利亚交易报告与分析中心)是负责监测金融交易以发现和预防洗钱、恐怖主义融资及其他严重金融犯罪的政府机构。
Cryptolink的比特币ATM分布
公司:Cryptolink,ATM数量:96台,主要地点:悉尼、墨尔本、布里斯班,暂停期限:3个月。
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