澳大利亚暂停Cryptolink的96台比特币ATM三个月_新闻

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澳大利亚暂停Cryptolink的96台比特币ATM三个月

2026-08-10 16:08:30

澳大利亚金融情报机构暂停Cryptolink加密ATM运营三个月

澳大利亚金融情报机构发现Cryptolink在交易报告方面存在违规行为，并对其处理高风险活动的能力持续表达担忧，已暂停该公司的加密ATM运营三个月。

摘要

因合规问题，Cryptolink的96台比特币ATM被暂停运营三个月。澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）指出该公司未履行阈值交易报告义务，且未回应监管机构的信息要求。此前，Cryptolink曾因涉嫌报告和风险评估违规，支付了56,340澳元罚金。在当局将加密ATM与诈骗和洗钱风险联系起来后，澳大利亚已收紧了对该类设备的管控。

据澳大利亚交易报告和分析中心消息，Cryptolink作为虚拟资产服务提供商的注册资格自8月9日起被暂停，为期三个月，期间该公司不得运营其96台比特币ATM。

AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯表示，监管机构仍对Cryptolink通过其加密ATM管理高风险交易的能力感到担忧。此次行动之前，该运营商已于2025年10月因AUSTRAC加密货币工作组发现的另一起合规问题而被要求执行一项可强制执行的承诺。

Cryptolink运营的机器允许客户用现金兑换比特币，其96台澳大利亚ATM大部分位于悉尼、墨尔本和布里斯班等主要城市。

Cryptolink加密ATM因报告违规被暂停

在说明暂停原因时，AUSTRAC表示Cryptolink未能满足基本报告要求，尤其未履行阈值交易报告义务。该公司还未能回应监管机构的信息要求。托马斯称：“作为我们持续关注数字货币洗钱风险的一部分，AUSTRAC一直对该公司通过其加密ATM管理高风险交易的能力表示担忧。”

Cryptolink在此次暂停之前已受到监管处罚。2025年10月，在AUSTRAC加密货币工作组发现其涉嫌延迟提交交易报告以及风险评估存在缺陷后，该公司与AUSTRAC达成了一项可强制执行的承诺。AUSTRAC还向Cryptolink发出了价值56,340澳元的违规通知，该公司随后支付了罚款。

此次为期三个月的注册资格暂停，阻止了Cryptolink提供该命令所涵盖的注册虚拟资产服务，实质上使其在暂停期间无法运营其澳大利亚比特币ATM网络。

澳大利亚加强对加密ATM的管控

Cryptolink被暂停运营之际，澳大利亚加密ATM行业已受到监管机构一年多的密切关注。该行业迅速扩张，同时也引起了金融犯罪当局的注意。澳大利亚是亚太地区最大的加密ATM市场。2025年10月，内政部长托尼·伯克在堪培拉国家新闻俱乐部发表讲话时表示，该设备数量已从六年前的23台增加到约2000台。

伯克表示，当时澳大利亚已成为全球第三大加密ATM市场，而当局已将涉及这些设备的部分活动与诈骗、欺诈、洗钱、非法毒品交易和其他犯罪活动联系起来。伯克引用AUSTRAC的数据称，在交易量最高的用户中，通过加密ATM流动的资金有85%与诈骗或洗钱有关。

AUSTRAC早在数月前就已开始加强对运营商的审查。2025年3月，该机构警告加密ATM提供商要遵守澳大利亚反洗钱规定，随后对该行业开展了针对性调查。到6月，监管机构对加密ATM的存取款引入了5000澳元现金交易限额。运营商还需加强客户尽职调查，并在设备上张贴诈骗警告。

当时，托马斯表示这些措施旨在保护消费者免受诈骗，同时降低犯罪分子利用加密ATM业务的能力。

加密ATM诈骗造成数百万损失

当局还记录了一些案例，其中诈骗者引导受害者前往加密ATM转账。2025年7月，塔斯马尼亚州警方报告称，15名受害者因涉及加密ATM的诈骗损失约250万澳元。受害者平均年龄为65岁，平均损失约16.5万澳元，其中一人损失了75万澳元。侦探警长特纳表示，一些受害者因此影响了退休计划，不得不出售资产，最终依赖社会救助金生活。

警方发现，针对受害者的手段包括恋爱诈骗、投资欺诈、冒充政府机构以及技术支持诈骗。在这些案件中，诈骗者说服或胁迫受害者在加密ATM存入现金，并将由此产生的数字资产发送到诈骗者控制的钱包中。这些转账给受害者带来了额外问题，因为发送到诈骗者控制钱包的加密货币交易通常无法通过部分传统金融转账可用的机制进行逆转。

澳大利亚的应对措施并未像塔斯曼海对岸的新西兰那样严厉。新西兰于2025年6月宣布禁止加密ATM，作为防止犯罪分子将非法现金转换为数字资产的措施之一。澳大利亚当局则采取了更严格的限额、客户检查以及对运营商的监管监督。

AUSTRAC扩大加密货币转账要求

澳大利亚对加密企业的监管要求也在ATM领域之外持续发展。自2026年7月1日起，澳大利亚的加密旅行规则对受监管企业处理的虚拟资产转账增加了额外数据要求。AUSTRAC的框架涵盖的服务包括加密货币与法币兑换、加密货币与加密货币兑换、虚拟资产转账、托管以及与代币发行相关的某些服务。

根据监管机构指引，处理相关转账的企业必须收集、核实并传输交易涉及各方的指定信息。对于涉及自托管钱包的转账，AUSTRAC要求发送机构确定接收钱包是托管钱包还是自托管钱包。当没有其他受监管中介机构时，信息无需传递给其他机构，但企业仍必须收集并核实付款人信息，并获取相关收款人及追踪信息。

这些要求与澳大利亚现有的金融情报报告系统并行实施。AUSTRAC此前表示，在上一个报告期内，其收到了超过200万份阈值交易报告和超过45万份可疑事项报告。

Cryptolink的报告行为在本次暂停前数月就已引起监管注意。2025年10月的可强制执行承诺要求该公司解决AUSTRAC加密货币工作组发现的缺陷。该公司支付了相关的56,340澳元违规通知罚款，而其最新为期三个月的VASP注册资格暂停已于8月9日生效。

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