Goliath Ventures遭SEC与CFTC联合指控，涉4.25亿美元加密案_新闻

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Goliath Ventures遭SEC与CFTC联合指控，涉4.25亿美元加密案

2026-08-12 12:22:02

Goliath Ventures与创始人面临美国两大监管机构并行民事诉讼，相关刑事案件中被告已认罪

美国证券交易委员会（SEC）称，Goliath Ventures通过发行证券，从超过1300名投资者手中筹集了至少4.25亿美元。美国商品期货交易委员会（CFTC）则表示，约有1600名客户因虚假加密货币交易邀约，投入了至少3.97亿美元。Christopher Delgado在6月认罪时承认，其行为造成了至少2.5亿美元的损失。Delgado已同意就SEC的诉讼达成和解，而CFTC则要求其进行赔偿、缴纳罚款并接受市场禁入。联邦检察官目前将Delgado的量刑日期定于10月21日，刑事调查仍在独立进行中。

SEC和CFTC于8月11日在美国佛罗里达州中区联邦地区法院提起诉讼。SEC指出，2023年1月至2026年1月期间，Goliath Ventures通过发行证券从超过1300名投资者处募集了至少4.25亿美元。CFTC则单独声称，约1600名客户在接到涉及比特币和以太坊的加密货币交易邀约后，投入了至少3.97亿美元。两家监管机构均指控，客户的资金并未按承诺使用。

Goliath Ventures为何同时面临SEC和CFTC的诉讼

据SEC称，Goliath Ventures提供所谓的加密货币流动性池参与机会，并承诺每月3%至10%的收益分配。监管机构指控，实际上没有任何投资者资金或加密资产被投入这些池中。同时，SEC还指控Delgado将至少5100万美元挪用于购置房产、豪车、游艇和旅行，并用后期投资者的资金来支付前期的回报。SEC指控Goliath Ventures及Delgado违反了注册和反欺诈规定。Delgado同意分步和解，但尚需法院批准。法院随后将确定违法所得追缴、判决前利息及任何民事罚款。和解协议还将限制Delgado进行大部分证券交易，并禁止其担任或关联经纪商或交易商。

CFTC则称，Goliath Ventures以欺诈手段招揽客户进行数字商品交易，并虚假保证本金或利润。该机构正在寻求追缴违法所得、民事罚款、交易及注册禁令，以及永久性禁令救济。

综合来看，这些诉讼增加了美国政策层面的考量。一份2025年的司法部备忘录结束了所谓的“以起诉代监管”做法，但明确指示检察官优先处理那些侵害数字资产投资者利益的骗局。它还指示，当可以避免就数字资产是否为证券或商品进行诉讼时，检察官应优先选择电汇欺诈等指控。在Delgado的刑事案件中，使用了电汇欺诈和洗钱指控，而SEC和CFTC则分别运用其民事职权。

Delgado的认罪增添了独立的刑事案件

Delgado于6月30日对共谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和洗钱等罪名认罪。检察官表示，Goliath Ventures收到的资金至少为4亿美元，而Delgado承认造成了至少2.5亿美元的投资者损失。作为认罪协议的一部分，Delgado同意交出八处房产、11辆汽车、30块手表、50多个奢侈包袋和钱包、至少29件珠宝，以及被查封的银行账户和加密货币账户。联邦官员还在寻求对据称用投资者资金购买的财产进行民事没收。监管审查已超出Goliath Ventures本身。投资者还起诉了摩根大通，指控数亿美元资金流经与该行相关的账户。这些索赔独立于政府对Delgado和Goliath Ventures的诉讼。

接下来：Delgado与Goliath投资者的前景

司法部案件页面现已将Delgado的量刑日期列为2026年10月21日，由奥兰多的美国地区法官Gregory A. Presnell主审。这一更新日期取代了检察官在6月披露认罪协议时宣布的10月8日。刑事调查仍在进行中，联邦调查人员表示，他们正在继续追查Delgado或其他人持有的、可追溯到Goliath Ventures收益的财产。SEC必须获得法院批准才能执行与Delgado的和解，并随后寻求确定金钱补救措施。CFTC的案件也将继续推进。对于投资者而言，资产追回现在是核心问题。司法部表示，在联邦法律授权的情况下，没收可以保留用于受害者赔偿的款项。目前尚未公布最终的追回金额。

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