美国证交会与商品期货交易委员会对Goliath Ventures提起民事诉讼
美国证券交易委员会(SEC)与商品期货交易委员会(CFTC)已分别对Goliath Ventures及其创始人克里斯托弗·德尔加多提起民事诉讼。这是监管机构就一起涉嫌加密货币庞氏骗局的最新升级,据称该骗局募集了约4亿美元。
SEC表示,Goliath在2023年1月至2026年1月期间,通过一项与所谓加密货币流动性池相关的未注册证券发行,从超过1300名投资者手中募集了至少4.25亿美元。投资者被承诺每月获得3%至10%的回报,并返还本金。然而,监管机构指控称,没有任何投资者资金或加密资产被投入所承诺的流动性池,而德尔加多至少挪用了5100万美元用于购置住宅、豪车、游艇和旅行。
CFTC的诉状则指出,涉案总额约为3.97亿美元,涉及1600名客户,这些客户被诱导参与涉及比特币和以太坊的加密货币交易。CFTC指控Goliath使用客户资金向前期客户支付虚假利润,保证本金或收益,并出具显示不存在的收益的虚假账户报表。
德尔加多面临民事与刑事后果
德尔加多已与SEC达成一项分步和解协议,有待法院批准。该协议将永久限制他违反诉状中引用的证券法,参与大多数证券交易,以及担任或关联经纪人、交易商。关于追缴非法所得、判决前利息及民事罚款的金额将在后续确定。
CFTC也另行寻求追缴、没收非法所得、金钱处罚、交易及注册禁令,以及永久性禁令。
这些民事案件是在德尔加多于6月30日对共谋实施电信欺诈、电信欺诈及洗钱罪名认罪之后提起的。联邦检察官表示,至少有4亿美元支付给了Goliath,而德尔加多承认造成了至少2.5亿美元的投资者损失。
政府还在追查据称用投资者资金购买的资产。司法部的一项没收行动针对七处房产和十一辆汽车。检察官指控称,约1700万美元用于购买住宅和办公空间,超过250万美元用于购买车辆。德尔加多还另行同意没收其他奢侈品、银行账户和加密账户。
司法部最新案件信息显示,德尔加多的量刑日期为2026年10月21日,并指出刑事调查仍在进行中。
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