巴西破获大型加密货币洗钱网络_新闻

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巴西破获大型加密货币洗钱网络

2025-12-15 03:14:44

核心要点

当局查封资产价值超30亿雷亚尔，该洗钱网络非法资金流转规模达500亿雷亚尔，国际合作为行动成功提供关键支持。

专项行动破获加密货币洗钱网络

巴西联邦警方近期摧毁一个利用加密货币进行大规模洗钱的犯罪网络。这项名为"卢索币行动"的调查揭露犯罪团伙通过自创的卢索币进行非法资金转移。该网络通过毒品交易、逃税等非法活动清洗资金超过500亿雷亚尔（约合90亿美元），警方在佩洛塔斯、弗洛里亚诺波利斯等多地实施了抓捕行动。

涉案金额与资产查封

执法部门已查封价值超过30亿雷亚尔（约合5.4亿美元）的资产，包括冻结30个加密货币钱包内的资金，以及没收豪华汽车、不动产等高价值财产。多家国际加密货币交易所与金融犯罪调查机构协同参与了此次行动，这是T3金融犯罪调查组破获的第六起相关案件，彰显了打击加密货币洗钱的重要成果。

系列执法行动溯源

本次行动是巴西当局打击数字货币金融犯罪系列行动的重要一环。此前开展的"加密洗钱行动"曾抓获被称为"比特币法老"的犯罪嫌疑人，并逮捕8名涉案人员。在另一起案件中，14名嫌疑人因利用比特币和空壳公司进行9500万美元洗钱活动被定罪，持续凸显该国加密货币相关金融犯罪的严峻形势。

核心犯罪工具分析

卢索币在本次案件中扮演关键角色，成为洗钱活动的主要工具。该犯罪团伙通过自创代币掩盖非法资金来源，同时诱使投资者参与其骗局。值得注意的是，此次行动并未波及去中心化金融协议或比特币、以太坊等主流加密货币。当局查获了430万USDT稳定币，这种代币在该犯罪网络中被广泛使用。

监管政策演进

巴西正在不断完善加密货币监管体系，新规预计将加强对数字资产的监督。现行法规要求虚拟资产服务商严格遵守反洗钱协议、资金转移规则与稳定币交易规范。巴西央行强调这些措施对降低金融系统风险至关重要，即将出台的监管细则将明确对加密平台与服务商的具体要求。

国际合作机制

此次行动的成功很大程度上得益于国际协作。巴西执法机构与全球交易所、金融犯罪调查部门通力合作，实现了对犯罪分子的抓捕与资产冻结。多家国际机构在打击加密货币犯罪过程中发挥了重要作用，充分彰显了跨境协作在数字货币监管领域的必要性。尽管取得显著进展，执法部门在识别犯罪网络匿名参与者方面仍面临挑战。

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