美国特勤局捣毁4亿美元加密货币诈骗网络_新闻

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美国特勤局捣毁4亿美元加密货币诈骗网络

2025-07-06 09:34:52

美国特勤局加密货币执法行动揭秘

过去十年间，美国特勤局全球调查行动中心（GIOC）已悄然追回近4亿美元的加密资产，成为全球加密货币执法领域的重要力量。

从网络闲聊到倾家荡产

一场看似普通的网络对话可能导致财务崩溃。某案例中，受害者被"友善的陌生人"诱导至表面正规的加密货币投资平台——该平台配有专业图表、精美界面和即时客服。初期小额投资获得回报后，受害者持续追加资金甚至借款投入，最终平台突然关闭，账户余额归零。

"这就是他们的惯用手法，"特勤局调查分析师杰米·拉姆在百慕大执法培训会上透露，"对方会发送俊男美女照片，但幕后可能是俄罗斯的老骗子。"

跨国追踪技术

该案件仅是GIOC为期一周的研讨会中分析的众多案例之一。这个鲜为人知的部门专精跨境数字金融犯罪追踪，调查人员通过开源工具锁定诈骗域名、加密货币钱包，并因VPN短暂故障获取了暴露的IP地址。

据知情人士透露，GIOC在过去十年收缴的数字资产大多存放在冷钱包中，规模位居已知政府控管加密资产前列。加密货币战略主管卡莉·史密斯领导着这项全球行动，已在60多个国家培训执法人员，重点关注监管薄弱或存在"出售居留权"计划的司法管辖区。

"有时经过一周培训，当地执法人员会惊叹'我们竟未察觉本国存在这种犯罪'，"史密斯在百慕大培训期间表示。

监管与执法的平衡

以先进加密监管著称的百慕大近期承办了该研讨会。当地政府担忧其数字资产友好政策可能同时吸引犯罪分子。百慕大总督安德鲁·默多克指出："科技与金融服务能促进经济增长，但也可能被滥用。我们需要强大的调查权来应对违法活动。"

在俯瞰汉密尔顿港的会议中，史密斯警示道："受害者常误以为比特币能保障安全，但事实并非如此。"她举例爱达荷州青少年因发送私密照片遭勒索，调查最终锁定处理过410万美元的加密钱包，嫌疑人持尼日利亚护照在英国落网。

犯罪升级与行业合作

当前加密货币诈骗已成为美国网络犯罪损失主因，2024年相关诈骗造成93亿美元损失。老年人群体受害最深，其中多数损失源自虚假投资网站。更极端案例已升级为现实暴力：纽约两名男子为获取加密钱包绑架折磨友人；康涅狄格州六人因245万美元比特币赎金未果，绑架殴打黑客父母。

特勤局常与大型加密企业合作追赃。Coinbase和Tether等公司通过钱包分析和账户冻结协助调查，最大单笔追回涉及2.25亿美元USDT的"杀猪盘"骗局。纽约外勤办公室（管辖范围含百慕大）在加密货币全球执法培训中发挥主导作用，延续该机构数十年来的反洗钱使命。

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