曼哈顿检察官呼吁立法打击无牌加密货币业务
曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格周三敦促州立法者将无牌加密货币业务定为刑事犯罪,他警告称,监管盲区中滋生的犯罪经济规模已达510亿美元,使得犯罪者能够肆无忌惮地清洗枪支、毒品和诈骗所得资金。周三在纽约法学院发表讲话时,布拉格将加密货币执法列为与枪支犯罪和商店盗窃案同等重要的第二任期优先事项,要求立法者堵住法律漏洞,防止无牌运营商通过协助大规模洗钱活动逃避起诉。
布拉格特别指出那些收取20%手续费将非法现金转换为数字资产的无牌加密货币自动取款机。“他们清楚你在清洗枪支交易所得,”他表示,“而且他们未必会询问你的资金来源。”尽管曼哈顿检察官已侦破包括500万美元无牌比特币取款机运营案和恐怖主义融资计划在内的案件,但布拉格强调调查人员不能依赖犯罪者的失误。
呼吁建立强制性监管框架
布拉格要求对所有加密货币业务实施强制许可和客户身份核实制度,并辅以刑事处罚。“如果你经营加密货币业务,进行转移、交易、移动等任何形式的虚拟货币操作,都必须获得许可,”他强调,“原则就这么简单。”据其介绍,该提案将使纽约成为美国第19个将无牌加密货币运营定为刑事犯罪的州。
在问答环节中,民事诉讼律师玛戈·霍彭提及近期纽约丧偶老年人成为“杀猪盘”骗局受害者的情况。布拉格回应称,追回被盗加密货币资产的工作异常艰难,并指出参议员泽尔诺·迈里的《反欺诈法案》可能提供解决方案,该法案“将为我们提供更多工具来帮助受害者追回资产”。
行业专家强调执法能力建设
前财政部官员、现任区块链情报公司TRM Labs全球政策主管阿里·雷德博德对此评论道:“当检察官表示将优先处理加密货币犯罪时,最关键的问题在于执法部门是否具备将这一关注转化为实际成果的工具和专业能力。”他引用TRM Labs的加密货币犯罪报告数据称,非法加密货币流动规模约达1580亿美元,黑客攻击造成的损失约为27亿美元,暴力“物理攻击”案件也有所增加。
雷德博德将“检察机关对加密货币犯罪的关注”归结为“能力问题而不仅是意图问题”,强调实际成效取决于对区块链取证工具的投资、调查人员与检察官的“技术素养培养”,以及确保法院能够“妥善处理数字资产证据”。他特别指出,应利用该技术的“透明度”实现“大规模追究犯罪者责任”的目标。

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