大规模USDT退款触发主要电报加密诈骗中心突然崩溃
随着托管平台停止运营,电报诈骗市场面临流动性冲击,区块链分析师指出有组织加密诈骗网络正经历显著动荡。
一个与地下市场关联的基于电报的加密托管服务,因大规模稳定币退款事件宣布关闭。此举冲击了与有组织加密诈骗相关的电报市场,标志着大型欺诈网络资金流动方式的结构性转变。与Huione集团相关的托管服务"土豆担保"已向商户返还超过1.3亿美元USDT。链上数据显示,退款起始规模为370万美元,随后迅速加速,单日峰值达到1810万美元,呈现协调一致的还款特征。
诈骗市场流动性面临压力
电报平台流传的截图显示运营停止公告,表明商户将不再获得托管支持。这一消息出现在链上出现异常大额稳定币转出交易后不久。土豆担保作为Huione生态系统的核心托管层,管理着支付服务、加密货币交易所和商户结算产品,多年来为数百家匿名供应商提供可信基础设施。
众多供应商推广即装即用的诈骗服务,包括针对全球加密用户的钓鱼攻击和杀猪盘骗局,使该平台深度嵌入基于电报的欺诈市场。退款浪潮已对诈骗相关的电报渠道造成即时流动性压力。由于托管服务维系着匿名交易方之间的信任,该环节的缺失可能导致交易量急剧下降。分析师指出,突发性退款通常意味着风险规避而非善意行为,大规模资金提取往往预示着执法行动或声誉危机的临近。
此次中断可能减缓依赖现成供应商基础设施的诈骗活动,因为多数运营者缺乏快速重建托管系统的技术能力,迫使小型团伙暂停运营或完全退出。
加密欺诈网络面临执法压力
区块链安全公司早已将土豆担保标记为重要风险节点,数据显示该平台关联的数千个钱包接收了约890亿美元与欺诈相关的加密资产。在其转向专有加密基础设施的过程中,该平台处理了至少240亿美元交易。该集团后期推出美元稳定币以优化内部结算,虽提升效率却增加了资金流在关联钱包间的可追溯性。
加密欺诈持续造成全行业重大损失。数据显示2025年因钓鱼攻击造成的损失达7.22亿美元,而通过情感操控进行的恋爱诈骗仍然猖獗。土豆担保的崩溃标志着大规模非法托管平台的罕见瓦解。随着区块链监测技术不断压缩大型非法托管平台的生命周期,分析师预计诈骗运营者将寻求替代方案。

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