自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%
  • 全部
  • 产业
  • Web 3.0
  • DAO
  • DeFi
  • 符文
  • 空投再质押
  • 以太坊
  • Meme
  • 比特币L2
  • 以太坊L2
  • 研报
  • 头条
  • 投资

免责声明:内容不构成买卖依据,投资有风险,入市需谨慎!

加拿大加密货币交易所被裁定挪用950万美元用户资金

2024-08-13 14:00:59
收藏

加拿大加密货币平台ezBtc被裁定挪用客户资产

已停止运营的加拿大加密货币交易平台ezBtc被裁定将950万美元(合1300万加元)客户资产转移至赌博网站,并对客户进行虚假陈述。该平台于2016年至2019年间运营,由创始人David Smillie在不列颠哥伦比亚省注册并运营。ezBtc于2019年9月停止运营,公司随后于2022年解散。

虚假承诺与资金挪用

ezBtc允许消费者购买和交易各种热门加密货币,并向客户承诺资产将存放在冷钱包中。然而,不列颠哥伦比亚证券委员会(BCSC)小组裁定,2016年至2019年间客户在ezBtc存入或获得的加密资产中,约有三分之一被转移至赌博网站或Smillie在其他加密货币交易平台上的个人账户。

小组指出:"客户无法取回全部资产",并且"这种欺骗行为导致了实际损失。"根据小组聘请的法证数据分析公司的调查结果,该公司将935.46枚比特币和159枚以太坊转移至Smillie的账户或两家赌博网站CloudBet和FortuneJack,同时告知客户资产存放在冷钱包中。

快速转移与监管回应

根据BCSC的调查,这些转移发生得非常迅速。在一个案例中,一名客户的比特币在存入后仅14分钟就被发送至赌博网站。委员会表示,尚未决定实施何种制裁,可能包括罚款或市场禁入。

该公司创始人未出席听证会,由律师代表出席。然而,BCSC一名高管在2024年5月向加拿大通讯社表示,此案未被作为刑事案件处理,因此Smillie可能不会面临监禁。

加拿大加密货币诈骗现状

2023年6月,多伦多都会大学对2000名加拿大人进行的调查显示,加拿大三分之一的数字资产所有者曾成为加密货币诈骗的受害者。在阿尔伯塔省卡尔加里市,加拿大警方报告称,2022年至2023年居民因加密货币诈骗损失的金额从1400万美元激增至2250万美元。

免责声明:

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责,与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文
更多新闻