加拿大加密货币平台ezBtc被裁定挪用客户资产
已停止运营的加拿大加密货币交易平台ezBtc被裁定将950万美元(合1300万加元)客户资产转移至赌博网站,并对客户进行虚假陈述。该平台于2016年至2019年间运营,由创始人David Smillie在不列颠哥伦比亚省注册并运营。ezBtc于2019年9月停止运营,公司随后于2022年解散。
虚假承诺与资金挪用
ezBtc允许消费者购买和交易各种热门加密货币,并向客户承诺资产将存放在冷钱包中。然而,不列颠哥伦比亚证券委员会(BCSC)小组裁定,2016年至2019年间客户在ezBtc存入或获得的加密资产中,约有三分之一被转移至赌博网站或Smillie在其他加密货币交易平台上的个人账户。
小组指出:"客户无法取回全部资产",并且"这种欺骗行为导致了实际损失。"根据小组聘请的法证数据分析公司的调查结果,该公司将935.46枚比特币和159枚以太坊转移至Smillie的账户或两家赌博网站CloudBet和FortuneJack,同时告知客户资产存放在冷钱包中。
快速转移与监管回应
根据BCSC的调查,这些转移发生得非常迅速。在一个案例中,一名客户的比特币在存入后仅14分钟就被发送至赌博网站。委员会表示,尚未决定实施何种制裁,可能包括罚款或市场禁入。
该公司创始人未出席听证会,由律师代表出席。然而,BCSC一名高管在2024年5月向加拿大通讯社表示,此案未被作为刑事案件处理,因此Smillie可能不会面临监禁。
加拿大加密货币诈骗现状
2023年6月,多伦多都会大学对2000名加拿大人进行的调查显示,加拿大三分之一的数字资产所有者曾成为加密货币诈骗的受害者。在阿尔伯塔省卡尔加里市,加拿大警方报告称,2022年至2023年居民因加密货币诈骗损失的金额从1400万美元激增至2250万美元。

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
索拉纳ETF
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注