印度加密货币法律缺失，最高法院将比特币称为“精炼哈瓦拉”_新闻

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印度加密货币法律缺失，最高法院将比特币称为“精炼哈瓦拉”

2025-05-06 21:39:48

印度最高法院指出加密货币监管缺失

近日，印度最高法院表示，该国尚未制定明确的加密货币法律、法规和条例。由法官苏里亚·坎特和法官N·科蒂斯瓦尔·辛格组成的合议庭指出，缺乏适当的监管正在造成混乱，并可能使人们滥用数字货币。该小组在审理夏伊莱什·巴布拉尔·巴特的保释请求时发表了这一评论，巴特自2023年8月以来因涉嫌非法比特币交易而被拘留。

比特币交易合法性争议

巴布拉尔的律师、最高法院高级辩护律师穆库尔·罗哈吉在辩论中表示，比特币交易在印度并不违法。他援引了法院取消印度储备银行禁令的判决，该禁令旨在阻止银行与加密货币业务合作。穆库尔指出，印度没有明确的法律限制比特币交易，并认为将比特币交易视为犯罪是不合理的。

比特币交易被比作“精炼的哈瓦拉”

在审理过程中，法官苏里亚·坎特表示，他并不完全了解比特币的运作方式，并表达了对政府缺乏适当法规的担忧，认为比特币交易似乎是一种“精炼的哈瓦拉”。简单来说，哈瓦拉是一种非法的资金转移方式，发送者绕过银行和其他常规的资金传输方法，这使得当局难以追踪发送的金额。大多数情况下，通过哈瓦拉发送或接收的资金用于恐怖主义融资、赌博、非法军火交易、洗钱和其他被任何国家政府完全禁止的活动。

法院的困境

在审理过程中，合议庭提到，这并非他们首次审理数字货币案件。两年前，在一个类似的加密货币相关案件中，法院曾传唤中央政府，要求其明确对数字货币的立场。然而，法院仍然处于困境中，因为尚未获得任何明确的信息，使他们处于不确定状态。尽管印度政府对数字资产持明确立场，但对加密货币利润征收30%的税，并征收1%的TDS。

加密货币市场动态

截至撰写本文时，加密货币市值为2.92万亿美元，略有下降0.77%，交易量增长14.17%，达到634.5亿美元。加密货币恐惧与贪婪指数为50，表明市场情绪总体中性。比特币仍低于9.5万美元，市值为1.87万亿美元，略有下降0.56%。同样，以太坊交易价格低于2000美元，周跌幅为2.60%。

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