美国司法部就Helix比特币洗钱服务案裁定没收4亿美元_新闻

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美国司法部就Helix比特币洗钱服务案裁定没收4亿美元

2026-01-31 18:31:02

美国司法部完成对与Helix相关资产的没收程序

美国司法部近日完成了一项价值超过四亿美元的资产没收程序，这些资产均与已停止运营的比特币混币服务Helix有关。该服务曾在暗网市场洗钱活动中扮演核心角色。此次行动是迄今为止最重要的加密货币相关执法案件之一，也标志着政府对数字资产调查的管辖范围正在持续扩大。

资产没收的法律依据与背景

根据哥伦比亚特区联邦地区法院于2026年1月21日发布的命令，政府已合法取得被查封资产的所有权，这些资产包括加密货币、房地产及传统金融资产。所有权的确立意味着没收程序正式完成，标志着在打击非法加密货币基础设施的长期努力中取得了一个重大里程碑。

运营者与刑事案件回顾

上述资产由拉里·迪恩·哈蒙被没收。哈蒙在2014年至2017年间运营Helix，并于2021年8月对合谋洗钱指控表示认罪，后在2024年11月被判处36个月监禁。检方指控称，Helix至少为寻求隐匿交易来源的用户处理了354,468枚比特币，按当时价值计算约合三亿美元。该服务被暗网毒品市场广泛使用，尤其是阿尔法湾，用以清洗毒品销售及其他犯罪活动所得。

Helix如何实现大规模洗钱

根据法庭文件，Helix通过提供应用程序编程接口而独具特色，该接口允许暗网供应商将混币服务直接集成至其提现系统中。这种技术集成实现了资金洗白的自动化与无缝化，降低了非法行为者的操作阻力，并使Helix深度嵌入了暗网支付流程。调查人员指出，这一设计选择并非偶然，而是一项核心功能，促进了高额洗钱活动，并在其鼎盛时期维持了Helix在主要暗网市场中的广泛使用。

史上最大规模的加密货币资产追回之一

此次完成的没收程序是数字货币执法史上最大规模的资产追回行动之一，反映了多年来在区块链分析、资金追踪与国际合作方面的努力。当局强调，此次查封的规模证明了执法机构在识别、追踪并最终追回与犯罪网络相关的加密货币收益方面日益增强的能力。据称，哈蒙的刑期部分因其与调查人员的合作而得以减轻，其中包括在与比特币迷雾等其它备受关注的加密货币混币器相关审判中提供证词。

民事处罚与监管影响

除刑事案件外，Helix与哈蒙还面临监管执法。金融犯罪执法网络此前曾因其违反《银行保密法》而处以六千万美元的民事罚款，理由包括Helix未能实施反洗钱控制措施，且未注册为货币服务企业。刑事没收与民事处罚的结合，凸显了检察官与金融监管机构之间针对加密货币生态系统中非法活动与合规失职行为的协调打击策略。

对加密货币基础设施的更广泛影响

Helix案件传递出一个明确信息：旨在隐匿交易痕迹的加密货币服务已成为美国执法战略的核心焦点。尽管混币器本身并非 inherently 非法，但当服务明知故犯地协助大规模犯罪洗钱或直接与非法市场集成时，当局已日益明确划定红线。随着数字资产市场走向成熟，Helix没收案的完结表明历史案件并未被遗忘。相反，它们正在确立先例，这将塑造未来整个加密货币行业对隐私工具、合规标准及执法风险的评估方式。

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