新加坡国际商业法庭冻结7500万新元加密货币,客户沉默成关键证据
今年3月,新加坡国际商业法庭(SICC)冻结了价值7500万新元的比特币和USDC。这一裁决的关键,竟源于一名客户未做的一件事:他向平台告知自己刚刚意外收到一笔巨额财富。
由三名法官组成的合议庭指出,该客户自身的行为本身就是其知晓情况有异的证据。法庭发现,他一直在悄悄查看账户余额并试图动用这些资金,“却并未联系平台集团的管理层”。法官写道,这一系列行为“与意识到平台出错、并试图在低调行事的同时利用这一错误的心态完全吻合”。
2018年停用的钱包功能,如何酿成7500万美元的失误
判决书中被称为DVC的客户,自2013年左右便开始使用该平台。他曾在一个该平台于2018年4月停止支持的特殊钱包中持有2500枚比特币和2500枚比特币现金(Bitcoin Cash)。
时间线梳理:
约2013年:DVC成为该平台客户。
2018年4月:平台停止支持DVC使用的特殊钱包类型。
2020年3月:DVC从这些钱包中提取了2500枚比特币和2500枚比特币现金,但平台的账本未能记录该操作。
2024年7月:平台的自动“修复工具”错误地将2500枚比特币和2500枚比特币现金重新记入DVC的活跃钱包中。
2024年7月至11月:DVC将20枚比特币兑换为816,773枚USDC,并将780枚比特币转移至外部钱包。
2025年1月:平台发现账本错误,冻结了DVC的剩余余额,收回了1700枚比特币和2500枚比特币现金。
2025年11月:平台对DVC提起诉讼。
2026年3月25日至26日:新加坡国际商业法庭审理此案,并授予临时财产禁令。
2026年4月24日:法庭公布完整的书面判决理由。
一个修复工具,让空钱包重新“装满”
2024年7月,平台运行了自动修复工具以纠正账户差异。由于依赖错误的账本,该工具将2500枚比特币和2500枚比特币现金记入DVC的活跃钱包——这些资产是平台认为仍欠他的。
随后DVC开始行动。2024年7月至11月间,他将20枚比特币兑换成816,773枚USDC并发送至外部钱包,随后又通过一系列交易将780枚比特币转移至其他钱包。
平台直到2025年1月才发现自己的错误,此时已追回DVC尚未转移的资产:
错误记入DVC(2024年7月):2500枚比特币 + 2500枚比特币现金
平台追回(2025年1月):1700枚比特币 + 2500枚比特币现金
DVC在发现前已转移:780枚比特币 + 兑换成816,773枚USDC的20枚比特币
法庭冻结(2026年3月):780.0000542枚比特币 + 816,773.840272枚USDC
法庭为何对他的沉默生疑
平台于2025年11月(发现错误约十个月后)提起诉讼,并申请临时财产禁令——即在案件判决前冻结特定资产,防止其被转移或挥霍的审前命令。
要获得禁令,平台必须证明其案件具有可争辩性。法官认为平台达到了这一标准。他们发现“强有力的证据”表明,2024年7月时这些特殊钱包已是空置状态,而平台当月之所以转账,仅仅是因为错误地认为并非如此。
更难的问题是DVC是否知情。法庭指出他自己的行为——频繁查看与旧钱包关联的余额并试图动用资金,却从未就这笔突然且无法解释的横财提出任何疑问。根据新加坡法律,法官认为“很有争议”的是,如果DVC知道这些资产源于错误,那么他实际上是以推定信托的方式持有它们——即法律会将其视为代平台持有这些加密货币,而非归其所有,尽管它们存于他的钱包中。
为何可替代加密货币击破了“仅需赔偿损失”的论点
DVC辩称,平台无需冻结资产——若胜诉,只需事后索取赔偿即可。法庭基于三个理由驳回了这一主张:这些资产正在被积极使用,包括用于支付法律费用;DVC“拒绝提供任何关于其财务状况的最新证据”,且有证据显示他缺乏足够流动资产来支付大额判决;此外,被冻结的金额明确且可追溯。
法庭还要求DVC在14天内披露被冻结资产的存放地点及访问方式,但未批准平台利用该披露信息在其他国家法院追讨其资产,表示将视情况另行考虑。
眼下,这位使用该平台超过十年的客户,因三名法官认为他的沉默已然说明一切,而无法动用这7500万新元。
相关后续:Terraform Labs与Do Kwon被判欺诈
新加坡法院还裁定Terraform Labs及其创始人Do Kwon对TerraUSD崩盘相关的欺诈负有责任,并判令向受影响投资者支付赔偿。该裁决加剧了2022年TerraUSD崩盘事件的法律后果,也为投资者索赔提供了有力支持。
BCH
BTC

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注