币安员工在阿联酋调查后获释…_新闻

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币安员工在阿联酋调查后获释…

2026-08-22 00:37:11

阿联酋调查因何而起？

据加密货币交易所币安透露，两名在阿拉伯联合酋长国被拘留的币安员工，在向当局就第三方资金通过公司客户资金账户流动的情况提供陈述后，已被释放。这两名员工于数周前在阿联酋被拦下，当时警方正在调查可能涉及币安相关交易的金融犯罪。币安表示，这些员工并非调查目标，目前已获澄清并获释。阿联酋当局尚未公开说明正在审查的交易、涉及的客户或任何涉嫌的违法行为。币安将此事件描述为涉及通过公司客户资金账户流动的第三方资金。币安表示：“加密货币以及机构客户资金账户的运作机制在许多司法管辖区仍属于新兴概念；我们正在与迪拜警方及其他酋长国的当局建设性地合作，以建立清晰、适当的协调程序。”据报道，一名员工在沙迦机场被拦下并拘留了一夜，而另一名在迪拜工作的币安员工此前已于7月前往警局回答了问题。目前可得信息并未明确调查的范围。币安称其员工是证人而非嫌疑人，但阿联酋警方尚未公开详细说明此案或引发问询的交易。

阿联酋对币安为何如此重要？

此次调查具有额外的重要性，因为阿联酋已成为币安最大的运营和监管基地之一。2025年3月，阿布扎比投资集团MGX向币安投资20亿美元，获得了该交易所的少数股权。币安称这笔交易是其首次机构投资，并以稳定币完成支付。当时，币安表示其约5000名员工中有约1000名位于阿联酋，使该国成为其员工的主要集中地。2025年12月，币安获得了阿布扎比全球市场金融服务监管局的授权，使其全球平台得以合规运营。这一受监管的结构包括分别负责交易所运营、清算、托管、交易和货币服务的独立实体。币安目前的条款显示，Nest Exchange Limited是受监管交易所活动的运营方，Nest Clearing and Custody Limited是其清算和托管实体，而Nest Trading Limited则被授权从事交易、交易安排和货币服务等活动。

投资者要点

当前问题似乎已得到控制，因为币安表示员工已获释且未受指控。更大的风险在于，在阿联酋已成为币安运营、监管和机构支持中心之际，调查是否会升级为对其客户资金管控的审查。

此案与币安的合规历史有何关联？

自2023年与美国当局达成和解后，币安一直处于更严格的执法关注之下。该交易所同意支付超过40亿美元，以解决涉及反洗钱、制裁和许可证违规的刑事和民事调查。前首席执行官赵长鹏承认未能维持有效的反洗钱计划并辞职。接替他的邓伟政此前曾领导ADGM的金融服务监管局，这使得币安现任领导层对阿联酋监管体系有直接经验。此次员工被问询也让人联想到2024年币安与尼日利亚当局的冲突，尽管当时的情况严重得多。时任币安金融犯罪合规主管的蒂格兰·甘巴里安在前往尼日利亚与政府官员会谈后被拘留。尼日利亚当局后来指控币安和甘巴里安洗钱超过3500万美元。两人均否认这些指控。甘巴里安被拘留约八个月后，检察官于2024年10月撤销了针对他的洗钱案，法院随后下令释放他。政府则继续单独对币安提起诉讼。到目前为止，阿联酋事件的发展有所不同。币安表示，员工是因第三方交易被问询，并非嫌疑人，且已获释且未受指控。

仍有哪些问题未解？

核心问题是，究竟是什么样的具体资金流动引起了阿联酋当局的注意。币安已确认涉及一个客户资金账户，但无论是交易所还是阿联酋当局，均未透露客户身份、交易金额或正在调查的涉嫌金融犯罪。此次调查展开之际，涉及币安的交易在其他地方也持续面临审查。其他调查和报告曾审查过，与被指控的制裁规避网络相关的钱包是否通过币安基础设施转移资金，以及币安如何回应政府合法的客户信息请求。目前没有公开证据表明这些事件与阿联酋调查有关。对于币安而言，这一区别至关重要。一项涉及无关第三方资金通过客户账户流动的调查，与对交易所本身的调查，其含义截然不同。然而，在阿联酋当局提供更多信息之前，投资者和交易对手只能依据币安方面的说法，来了解员工为何被问询以及相关交易为何引起警方注意。

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