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Tether支持的Orionx因发现700万美元托管缺口计划关闭

2026-09-06 19:16:22
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获得Tether支持的智利交易所Orionx因发现700万美元托管缺口而宣布关闭

由Tether(泰达币)支持的智利加密货币交易所Orionx在发现一笔与资金离开该交易所未管理的钱包有关的托管短缺后,宣布将停止运营。该公司表示,已启动永久关闭程序,并在努力向客户返还资金的同时,暂时暂停了提款服务。

Orionx在X平台(原推特)上发布声明称,一项法医审计发现,其系统记录的超过700万美元的托管资产已转移至不受Orionx控制的钱包中。“我们目前唯一的首要任务是尽可能多地归还客户的资产。”该交易所表示。

核心要点

  • Orionx在法审查中发现涉及超过700万美元的托管不匹配问题后,开始永久关闭流程。
  • 随着交易所努力归还客户资产,提款服务目前已暂时中止。
  • 公司未披露转账发生的具体时间,但刑事诉状提及的活动发生在2018年至2021年之间。
  • Orionx指控前联合创始人涉嫌访问托管系统,并否认被指控方存在不当行为。
  • Tether于2025年6月领投了Orionx的A轮融资,这凸显了即使在大额投资之后,危机爆发也可能非常迅速。

托管不匹配引发关闭潮

Orionx的公告并未提供差异发生的具体时间或问题最初是如何发现的细节。然而,该交易所表示,在对Orionx的内部记录与其托管地址相关的链上数据进行比较的法医调查结果后,它启动了永久关闭程序。

据刑事诉状中引用的报道,外部审计得出结论:Orionx系统中维持的余额超过了实际存放在托管地址中的资产价值,涉及的加密货币包括比特币(BTC)、以太坊(ETH)、瑞波币(XRP)和Polygon(POL)。Orionx表示,这些资金已被转移至其未管理的钱包中。

对客户而言,实际影响立竿见影:目前提款处于暂停状态,因为Orionx正试图核对记录并尽可能归还资金。公司在公开帖子中未披露具体时间,这也让外界观察者难以全面了解客户可能在何时最暴露于托管缺口风险之下。

Orionx声称的发现与未解之谜

根据Orionx及相关报道,该交易所的审查是在与智利《金融科技法》相关的合规工作背景下开始的。据报道,Orionx在2025年进行了内部运营审查,并聘请了金融专业人士,《La Tercera》报引用公司的刑事诉状对此进行了描述。

La Tercera报道称,8月27日,Orionx首席运营官Thomas Mac Millan发现了诉状中所描述的“重大不匹配”,即Orionx系统记录的内容与实际托管内容之间存在差异。在此内部审查之后,Orionx委托进行了一项法医审计,将运营记录与可在链上验证的数据进行比较。

据报道,刑事诉状指控资产在2018年至2021年间从Orionx的托管中转移出去,包括转移到其他加密平台的账户。尽管诉状中提到了这一时间段,但Orionx的公开关闭公告并未确认差异发生的时间,也未确认所有 alleged 转账是否与最终确定的短缺全额相符。

针对前联合创始人的刑事诉状

Orionx表示,周三对其前高管Roberto Zibert和Joaquín Díaz提起了刑事诉状,两人均被描述为涉嫌拥有托管系统访问权限的联合创始人。该公司的指控主要集中在与不受Orionx控制的钱包有关的转账上。

La Tercera报道称,诉状指控与Diaz关联的账户收到了14笔转账,总额超过150万美元。报道还称,另一个钱包据称接收了187枚以太坊、超过410万美元的USDT以及20万个USDC,均来自Orionx。

Zibert和Diaz否认了这些指控。据La Cuarta报道,他们表示从未损害客户利益,并认为资产短缺的原因尚不清楚。这种否认为客户和观察者增添了关键的不确定性:即使记录了托管不匹配,关于责任和意图的争议可能会使恢复时间表以及任何最终的法律解决复杂化。

Tether的2025年支持与破坏的速度

Orionx成立于2017年的智利,并从一家零售加密货币交易所扩展为一个更广泛的平台,在智利、秘鲁、哥伦比亚和墨西哥提供加密货币支付和金融服务。

2025年6月,Tether领投了Orionx的A轮融资,Tether在其公告中将其定位为扩大拉丁美洲数字资产采用率努力的一部分。该公告目前仅可通过存档链接获取。

截至发稿时,媒体联系Tether和Orionx寻求评论,但未收到回复。

这一事件突显了投资者和用户面临的一个更广泛现实:即使主要稳定币发行商参与注资,对运营托管流程的尽职调查也必须是一项持续的努力,而不是一个一次性里程碑。Orionx的关闭发生在A轮融资后仅约一年,这也引发了人们对投资轮次后托管控制如何演变,以及在增长期间有哪些内部审计或外部审计机制的问题。

对于客户而言,接下来的步骤可能取决于Orionx如何进行对账,以及它是否能识别出与托管不匹配相关的可回收资产。读者应关注有关追回资金范围、涉嫌转账时间以及刑事案件进展的更新——尤其是考虑到被指控方声称短缺的根本原因尚未确定。

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