澳大利亚对加密货币的打击正日益严厉_新闻

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澳大利亚对加密货币的打击正日益严厉

2026-09-08 15:37:39

AUSTRAC 在年度 sweeps 中撤销 45 项注册

澳大利亚金融情报机构——澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）正在加强对该国数字资产领域的执法力度。2026年9月7日，监管机构宣布，在过去12个月内，已取消、暂停或拒绝更新45家汇款经销商和虚拟资产服务提供商的注册。

AUSTRAC表示，这些行动针对的是那些处于非活跃状态、资不抵债或缺乏运营能力的提供商。此外，该机构还指出，部分企业存在未报告重大变更、注册信息错误以及洗钱或恐怖主义融资风险显著等问题。

首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）表示，注册被撤销的企业已失去在澳大利亚金融体系内合法经营的资格。他进一步宣布，与其中一些实体有关联的个人已被移交给国内和国际执法机构或其他监管机构，以采取可能的进一步行动。

“我们积极识别并清除不符合注册制度期望的企业，并将继续清除那些带来重大洗钱或恐怖主义融资风险的企业。”托马斯说。

GetCoins、Cryptolink 等成为高关注度案例

此次 sweeps 包括了一些引人注目的执法行动。AUSTRAC将虚拟资产服务提供商 BA Digital Ventures Pty Ltd（即 GetCoins）的注册撤销与涉嫌加密货币投资诈骗活动的中断联系起来。其注册于2026年6月4日被取消。AUSTRAC称，在接到客户投诉后，该局与国家反诈骗中心合作处理了此案。

8月，AUSTRAC还暂停了加密ATM运营商 Cryptolink Pty Ltd 的注册三个月，自8月9日起生效，要求该公司将其96台加密货币ATM下线。尽管 Cryptolink 此前曾满足过一项可执行承诺的条件，但 AUSTRAC 指出，该公司随后未能履行基本的报告义务，特别是提交阈值交易报告的职责，也未回应 AUSTRAC 的信息请求。

另外，在2026年5月，监管机构启动了两个监督活动，重点关注本地交易所和场外加密货币业务，直接与36家提供加密货币兑换现金服务的企业和27家本地交易所展开互动。

这些审查旨在评估企业的商业模式、交易渠道、治理能力以及对洗钱风险的识别和管理能力，同时考察各提供商是否已为澳大利亚扩展后的反洗钱框架做好准备。

托马斯明确表达了监管机构的期望：“我们对行业的讯息非常清晰：了解并管理好你的风险，履行报告义务，否则你可能无法继续经营。”

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