Bit2Me为警方和法院建立加密资产扣押单位_新闻

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Bit2Me为警方和法院建立加密资产扣押单位

2026-09-08 18:48:35

核心要点

Bit2Shield 将链上追踪、资产保管与清算流程相连接。当局掌控被扣押资产的出售时机。Bitcoinforme 在《加密资产市场法规》（MiCA）框架下处理加密货币兑欧元的转换业务。多重签名密钥控制机制的具体细节目前未公开披露。Bit2Me 报告称，其在 2025 年处理的涉案资金达 150 万欧元。

Bit2Shield：连接警方行动与资产回收的桥梁

Bit2Shield 是 CryptoShield S.L. 的品牌名称，后者隶属于 Bit2Me 集团的一家独立公司。西班牙官方商业登记册显示，该公司于 2026 年 7 月 23 日开始运营。其注册业务范围包括技术调查、法医分析、专家报告、运营支持以及区块链情报服务。

CryptoShield 的唯一股东和管理者是 Devteam S.L.，Bit2Me 将其列为集团旗下的公司之一。同属该集团的另一实体 Bitcoinforme S.L. 则负责运营 Bit2Me 受监管的交易所服务。

Bit2Me 表示，Bit2Shield 将为警察、法院、公共机构及金融机构提供服务。其工作范围将从初步调查延伸至最终销售所得款项的转移。需要明确的是，Bit2Shield 是一家私营服务提供商，而非执法机构。只有在警方、法院或其他主管机构的指令下，它才能协助进行扣押或清算工作。

据 Bit2Me 向 CoinDesk 发布的声明，其调查部门由前西班牙国民警卫队中央作战部队成员 Adrián Maroño 领导。

拟议扣押流程解析

阶段一：识别

Bit2Shield 的角色：帮助调查人员识别钱包地址、凭证及相关交易数据。

阶段二：追踪

Bit2Shield 的角色：追踪区块链交易，并准备经数字签名的法医分析报告。

阶段三：保管

Bit2Shield 的角色：为被扣押资产安排多重签名冷存储。

阶段四：清算

Bit2Shield 的角色：在获得主管机构授权后安排资产出售。

阶段五：结算

Bit2Shield 的角色：通过 Bitcoinforme 将资产转换为欧元，并将款项转入政府官方账户。

关于 150 万欧元数据的背景解读

Bit2Me 表示，在 2025 年期间，其在涉及欧洲刑警组织（Europol）、国际刑警组织（Interpol）及西班牙警方的案件中，处理了约 150 万欧元的被扣押加密货币。据该公司称，这些资产在兑换成欧元上缴国库之前，使用了 Chainalysis 进行追踪。

这一数据表明，在 CryptoShield 正式成立之前，该集团已开展了与扣押相关的工作。然而，该数据并未揭示案件数量、涉及的资产规模，也未说明这 150 万欧元是指资产被扣押时的价值、存入托管时的价值还是出售后的金额。

尽管 Bit2Me 描述了涉及欧洲刑警组织和国际刑警组织的案件，但尚未公布任何机构声明或协议来证明其与 Bit2Shield 之间存在正式的合作关系。

加密货币扣押的实际操作难点

工作流程中的首要难题在于如何有效控制加密货币。资产无法从区块链中物理移除；当局必须阻止原控制者转移资产。

对于自我托管的钱包，调查人员可能需要获取硬件钱包、私钥、助记词、密码短语或其他签名设备。仅找到其中一项并不保证能访问资产。一个钱包可能需要额外的密码短语或多个签名，而恢复的助记词可能控制着尚未被发现的地址。

随着犯罪团伙据报道使用“私人金库”存储加密货币凭证，这种区分变得愈发重要。硬币仍然记录在链上，而物理凭证提供了授权交易的方式。调查人员仍需确定恢复的凭证控制了哪些地址，以及是否需要其他密码、设备或签名。

如果加密货币由交易所或其他托管方持有，当局可以向该提供商送达合法的冻结或转账命令。联合国指南指出，被扣押的虚拟资产可转移至由法院、执法机构、资产管理办公室或指定的私营公司控制的 Secure Wallet 中。

Bit2Shield 可能参与多个阶段，但每个阶段的法律目的不同。追踪旨在识别资产，冻结或扣押旨在防止资产被移动，没收旨在通过法律决定永久剥夺资产所有权，而处置则决定资产是被出售、保留还是返还给受害者。

区块链记录仅是证据的一部分

区块链可以证明交易的发生，但地址本身不包含控制者的法律姓名。因此，一份可用于法庭的案件需要证据证明链上活动与某人、账户、设备或组织之间的关联。

具体要求因司法管辖区而异，但具有防御性的保管链记录应明确凭证的发现地点、经手人、控制的地址以及资产的转移方式。交易哈希值、时间戳和访问记录可以在初始扣押后保留审计轨迹。

Bit2Shield 表示将准备经数字签名的报告，并可在法庭上出示调查结果。数字签名可以确立报告自签署以来未被篡改，但不能证明底层证据的收集过程正确无误。该公司尚未公开其证据保留政策、法医标准或内部访问日志。

多重签名存储降低单点风险

Bit2Shield 计划将扣押的资产存储在多重签名冷存储中。多重签名钱包需要指定数量的密钥才能批准交易。例如，在“2-of-3”（三选二）的安排中，存在三个密钥，但只需其中任意两个即可移动资产。

这可以防止单个丢失或被泄露的密钥导致整个钱包暴露。它还可以将审批权分散在服务提供商和执行扣押命令的当局之间。然而，如果其中一个组织控制的密钥足以达到阈值，它仍可在无需外部签名的情况下移动资产。

Bit2Me 尚未披露 Bit2Shield 将创建多少份额的密钥、由谁持有，以及法院或公共当局是否至少控制所需的一个签名。它也未说明其恢复程序、保险覆盖范围或在凭证丢失或被滥用情况下的责任归属。

有关从美国联邦扣押钱包中盗窃 4600 万美元的指控说明了当承包商或员工获得对政府控制资产的过度访问权限时所产生的风险。将密钥离线存放可以减少遭受远程攻击的风险，但并不能消除内部人员访问的风险。

当局决定何时出售被扣押的加密货币

是否出售以及何时出售被扣押资产的决定权在于主管机构，而非 Bit2Shield。

这一决定可能会显著影响回收金额，因为加密货币价格可能在初始扣押与案件终结之间发生波动。早期出售消除了进一步的价格波动风险，但也锁定了资产当时的价值。持有资产则保留了增值的可能性，同时使国家或潜在受益人面临损失风险。

各国政府的处理方式并不总是一致的。例如，亚利桑那州提出的一项由被扣押犯罪资产资助的储备基金提案，允许某些加密货币被保留，而不是自动兑换成现金。该提案表明，保留和清算属于不同的政策选择。在 Bit2Shield 的模式下，其参与出售的流程仅在主管机构下令后才开始。

Bit2Me 尚未确定适用于法院命令出售的交易场所、定价基准、费用或滑点控制措施。它也尚未解释 Bit2Shield 如何处理缺乏活跃欧元市场的被扣押代币。

监管分离的重要性

Bit2Shield 表示，其调查、法医、专家报告和培训活动不属于《加密资产市场法规》（MiCA）的管辖范围，因为 CryptoShield S.L. 并非作为加密资产服务提供商运营。当案件需要将加密货币兑换为欧元时，将由 Bitcoinforme S.L. 执行转换。

Bitcoinforme 出现在 CNMV（西班牙证券交易委员会）授权的加密资产服务提供商登记册中。这确定了预期执行受监管交换服务的法律实体，而非自动将同一地位扩展至 CryptoShield。

公告未明确指出在资产处于多重签名存储期间，哪家法律实体将充当托管方。与公共当局的合同需要定义谁控制钱包、哪家公司对资产承担责任，以及在清算之前适用哪些保护措施。

在使用 Bit2Shield 之前当局应建立的标准

在任命 Bit2Shield 之前，公共机构需要对以下五个操作性问题有清晰的答案：

在资产处于托管期间，哪家实体承担法律责任？
谁持有密钥，适用的签名阈值是多少？
如何记录证据访问和资产转移？
如何独立核查销售价格、场所和费用？
如果资产丢失，适用何种保险或赔偿机制？

在这些控制措施公开披露之前，外部观察者无法全面评估 Bit2Shield 服务背后的保管和执行保障措施。

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