意大利央行要求加密货币转账强制制裁筛查以遏制非法资金流动
意大利中央银行——意大利银行(Banca d'Italia)下令对加密货币转账进行强制性制裁筛查,旨在帮助遏制欧盟境内的非法资金流动。该行在周一发布的公告中表示,加密货币资产服务提供商(CASPs)在处理加密货币转账时,必须建立相关政策与内部控制机制,以确保执行欧盟的金融制裁措施。
意大利央行强调,CASPs应努力确保具备充分的控制手段,以识别与客户及交易相关的受制裁实体。近年来,伊朗和俄罗斯的实体越来越多地利用加密货币来规避金融制裁。
据区块链安全平台CertiK数据显示,尽管受到西方制裁,但由俄罗斯卢布支持的A7A5稳定币在2025年2月至2026年5月期间,累计交易量已达到1100亿美元。此外,据报道,伊朗中央银行已放宽外汇管制,鼓励企业使用Tether的USDT(USDt)和比特币(BTC)等加密货币,通过伊朗境内的交易所结算跨境交易,从而规避制裁。
7月14日,美国财政部长斯科特·贝森特表示,美国当局已指示冻结与伊朗中央银行关联钱包中持有的超过1.3亿美元的加密货币。此前,在6月份,区块链分析公司TRM Labs报告称,在长达七年的时间里,加密交易所CoinEx与受制裁的伊朗实体之间发生了超过38亿美元的加密货币资金流动。
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