英国国家经济犯罪中心将加密货币列为前三大经济犯罪威胁之一，并主导重大打击行动_新闻

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英国国家经济犯罪中心将加密货币列为前三大经济犯罪威胁之一，并主导重大打击行动

2026-09-10 05:34:17

英国国家经济犯罪中心将加密资产列为三大优先打击目标

根据本周发布的最新年度报告，英国国家经济犯罪中心（NECC）已将加密资产列入其打击经济犯罪的九大优先事项中的第三位。该中心负责协调全英范围内的经济犯罪应对工作，此优先级列表是与金融行为监管局（FCA）、内政部及财政部合作制定的。

加密资产在榜单中仅排在职业协助者（如腐败律师和会计师）以及政治敏感人物之后，这反映出社会对其被用于犯罪活动的担忧日益加剧。相比之下，涉及非法交易的现金和“洗钱骡子”在列表中的排名则较为靠后。

这份优先级清单旨在指导全国金融机构及其他受监管实体的合规流程。NECC强调，犯罪分子正在不断开发新方法，以利用加密资产产品大规模隐匿和转移非法资金。

威胁评估指出，犯罪分子展示了“创新性地使用加密资产产品以逃避检测并大规模转移非法价值”，并指出了结合传统与现代技术的跨境洗钱网络。NECC报告称，许多有组织犯罪集团现在转而雇佣专业的洗钱网络，而非直接处理这些活动。该机构还注意到合成身份识别和自动化工具的使用有所增加，特别提及人工智能和加密货币作为快速崛起的威胁。

构建情报主导的加密追踪能力

面对不断演变的威胁，NECC宣布计划采取更主动且以情报为导向的方法来追踪和破坏与加密相关的犯罪。虽然全球警方和机构通常依赖Chainalysis、Elliptic和TRM Labs等区块链分析提供商，但NECC旨在增强其内部能力，优先关注制裁规避、勒索软件支付以及通过数字资产进行的传统洗钱行为。

NECC估计，每年有超过1000亿英镑的资金通过英国进行洗钱，但并未披露其中具体有多少比例涉及加密资产。

名词解释：

国家经济犯罪中心（NECC）：隶属于英国国家犯罪局的一个部门，负责协调对重大金融犯罪的响应，整合执法和监管机构的力量。

主要执法行动： destabilize 与大西洋行动

NECC公布了关于“不稳定行动”（Operation Destabilise）的最新数据，这是一项针对被指控将非法现金转换为加密货币的俄语网络持续进行的调查。自2022年以来，该行动已导致129人被捕，并在全国范围内查获了超过2500万英镑的现金和加密资产。这一逮捕人数比上一份报告多出一人。该机构表示，未来将进一步扩大该行动的规模。

此外，该机构重点介绍了“大西洋行动”（Operation Atlantic），这是一项从NECC总部发起的一周期专项行动。今年3月，与美国特勤局以及主要交易所Coinbase、Binance、Kraken以及稳定币提供商Tether合作的调查人员，确定了2万名批准钓鱼攻击的受害者，并冻结了1200万美元。该行动还关闭了120多个欺诈域名。据报道，一名英国受害者在一次诈骗事件中损失了超过5.2万英镑（约合6.6万美元）。

行动代号	目标	结果	关键合作伙伴
不稳定行动 (Destabilise)	俄语网络	129人被捕；查获2500万英镑	NECC
大西洋行动 (Atlantic)	批准钓鱼诈骗者	确定2万名受害者；冻结1200万美元；关闭120多个域名	美国特勤局、Binance、Coinbase、Kraken、Tether

关于加密隐私工具的政策立场

在政策层面，NECC选择不支持全面禁止加密隐私技术。在NECC组织的一次圆桌会议后，皇家联合军种研究所（RUSI）发布的一份论文建议不要对这些工具实施 blanket ban（全面禁令），强调了英国安全界在隐私保护与执法需求之间存在的持续争论。

该圆桌会议后发表的论文反对完全禁止加密隐私工具，反映了保护用户权利与应对犯罪活动之间的张力。

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