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哈萨克斯坦计划建立国家加密货币分析中心以追踪数字资产流向

2026-09-16 00:38:40

哈萨克斯坦宣布建立国家加密货币分析中心，全面监控数字资产交易

哈萨克斯坦已公布计划，将建立一个“国家加密货币分析中心”，旨在监控法定货币支付、加密货币转账、钱包活动以及客户数据中的数字资产交易。该中心将建立在国家银行的SupTech（监管科技）平台之上，并与现有的反欺诈中心实现整合。银行、执法机构以及持牌数字资产提供商将获得访问该中心验证工具的权限。

依托SupTech平台构建监控体系

据Qazinform通讯社9月15日报道，哈萨克斯坦国家银行行长蒂穆尔·苏莱梅诺夫在一次政府会议上披露了这一计划。他表示，该中心将基于中央银行的SupTech监管平台进行建设。该系统将对交易的法定货币和加密货币组成部分，以及客户信息、钱包和单笔转账数据进行综合分析。

苏莱梅诺夫指出，银行、执法机构和持牌数字资产提供商将能够使用通过该中心提供的验证工具。国家加密货币分析中心将与国家银行的反欺诈中心集成，从而将数字资产监控与金融机构和政府机构用于识别可疑金融活动的现有系统并列运行。

此前，国家银行一直在开发其SupTech平台，将其作为监管数字资产市场和支付组织的集中式系统。在8月份发布的2025-2029年数字化和数据管理战略更新中，央行表示该平台涵盖了从维护受监管实体的注册表和档案，到分析报告、进行区块链分析和自动化监管行动的全过程。国家银行计划于2026年下半年将整个监管周期迁移至该系统。

目前，同一平台将为加密货币分析中心提供技术基础，使交易信息能够与客户和钱包数据一起进行评估。哈萨克斯坦在扩大对加密货币活动的国家监督的同时，也允许数字资产服务通过受监管的渠道运营。此前报道显示，当局在2025年屏蔽了超过1,100个未经授权提供加密货币交换服务的在线平台。此次执法行动包括针对非法兑换点和无牌照加密服务的措施，旨在引导交易流向受监管的运营商。

反欺诈中心与加密监控联动

国家加密货币分析中心将与自2024年8月起由国家银行运营的基础设施协同工作。反欺诈中心是与执法机构和金融市场参与者共同启动的，旨在帮助组织检测和阻止欺诈性交易。其系统允许参与机构实时交换信息，并维护一个与涉嫌欺诈活动相关的集中式数据库。

自启动以来，参与度不断扩大。截至2025年7月，已有超过200个组织（包括银行、微型金融公司、电信运营商和政府机构）连接到该平台。此后，国家银行提升了该中心的分析能力。截至2026年1月1日，该系统已登记涉及欺诈迹象交易的80,871起事件，以及与毒品贩运、非法赌博和金融金字塔计划相关的约19,810起事件。

截至当时，当局已通过该系统拦截了价值28亿坚戈的资金，并向受欺诈影响的人员返还了超过5亿坚戈。2025年的工作扩大了反欺诈中心与总检察院、内务部及电信运营商之间的联系。央行正在开发用于行为分析和早期发现可疑客户活动的人工智能工具。

一项基于会话的分析试点项目计划审查金融应用程序内的用户行为，识别异常现象并测试预测性欺诈检测。国家银行表示，这项工作将包括涵盖个人数据和技术处理行为信息的保障措施。将加密货币分析中心与此基础设施连接，将使参与的银行、持牌数字资产提供商和执法机构能够访问覆盖传统交易和加密货币交易的验证工具。

扩展受监管的加密货币服务

该监控项目紧随一系列将更多加密货币活动纳入受监管金融基础设施的措施之后。2025年11月，Bybit Kazakhstan在阿斯塔纳金融服务管理局（AFSA）的许可下推出了该国首个受监管的点对点（P2P）平台。该系统要求用户完成身份验证，而法定货币支付通过持牌金融机构的企业银行账户路由，而非个人账户。

平台上的交易由Bybit Kazakhstan和参与的金融机构监督。在初期推广阶段，用户通过经过验证的哈勒克银行（Halyk Bank）卡进行法定货币转账，检查范围包括姓名、个人身份证号和银行信息。

此外，哈萨克斯坦还在受监管的金融服务中试验使用稳定币。阿斯塔纳金融服务管理局于2025年9月开始了一项试点，允许符合条件的企业通过批准的代理使用与美国美元挂钩的稳定币支付监管费用。

与此同时，国家银行也在推进对数字资产的国有投资。哈萨克斯坦计划将刑事案件中没收的加密货币作为国家加密货币储备资产来源之一。今年早些时候，国家银行的投资部门——国家投资公司表示，已从外汇和黄金储备中拨出3.5亿美元用于加密相关投资。据报道，该公司计划通过对冲基金而非直接购买加密货币来获得敞口，并在1月份披露的储备计划中列出了五个基金供该项目选择。

国家战略延伸至挖矿与支付领域

哈萨克斯坦继续通过国内矿业发展其储备。根据今年批准的规定，持牌的比特币矿工在将其开采的部分加密货币贡献给国家储备时，可以获得额外的电力容量。这一框架将电力准入与参与政府支持的储备计划联系起来。

在2021年打击挖矿行业后，随着矿工迁入，哈萨克斯坦仍然是全球最大的比特币挖矿管辖区之一。剑桥数字矿业行业报告将哈萨克斯坦列为2025年4月全球第五大比特币挖矿活跃地区。

在储备计划之外，受监管的加密货币支付也得到了测试。今年7月，阿拉套城市银行（Alatau City Bank）与Binance Kazakhstan合作推出“Crypto Pay”，允许客户通过二维码和销售终端（POS机）使用加密货币进行购买，这些终端连接到银行的收单网络。

在该计划推进的同时，该国的执法政策也在持续加强。哈萨克斯坦早期的加密货币交易所 crackdown 针对的是在其许可框架外运营的平台，当局冻结了加密货币并关闭了与未经授权交易有关的非法场外服务。

在此期间，国家银行现有的反欺诈中心不断扩张。其发展计划包括预测性分析、基于会话的监控以及与政府和电信数据库的整合，而新的国家加密货币分析中心将专门扩展对法定货币和加密货币流、客户信息及数字资产钱包的交易分析。

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