司法部文件显示：哈马斯引导加密货币捐赠者避开币安，转向Bybit和OKX_新闻

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司法部文件显示：哈马斯引导加密货币捐赠者避开币安，转向Bybit和OKX

2026-09-17 15:49:06

核心要点

加密货币平台对指控作出回应

美国执法行动的背景

哈马斯卡桑旅指示潜在捐赠者避开币安进行加密货币捐赠

建议的替代平台包括 Trust Wallet、Bybit、OKX、Kast 和 Redotpay。指令指定通过外部 TRON 钱包使用 TRC-20 网络上的 USDT。

币安声称，该咨询证明了其合规框架的有效性。

OKX 表示，涉事钱包已被其监控系统识别。

根据美国司法部于 2026 年 9 月 9 日提交的资产没收文件，哈马斯的武装派别——卡桑旅——指示 prospective contributors（潜在贡献者）在向组织传输财务支持时绕过币安。

据 FBI 宣誓书称，哈马斯军事部门建议加密货币捐赠者避免使用币安。卡桑旅在 2025 年 2 月发给一位名为 FBI 线人的电子邮件中，列出了 Bybit、OKX、Kast、RedotPay 和 Trust Wallet 作为发送 $USDT 到 Tron 网络的替代方案。

归因于卡桑旅的通讯确定了几个替代平台：Trust Wallet、Bybit、OKX、Kast 和 Redotpay。捐赠者收到指示，通过 TRC-20 网络将 USDT 稳定币转移到单独的 TRON 钱包地址。

法院文件提供了关于被指定为恐怖主义的组织试图规避金融监控所采用的战术的独特见解。通讯明确警告捐赠者不要在交易元数据中包含任何身份信息或官方名称，理由是存在安全风险。

指令并未完全禁止使用币安。根据信件内容，捐赠者可以通过币安购买加密货币，但被指示在最终转账到指定地址之前，将这些资产路由到替代应用程序。

加密货币平台对指控作出回应

币安首席合规官 Noah Perlman 将哈马斯的咨询视为支持该平台安全措施的证据。“当恐怖组织建议其网络避免使用币安时，这表明我们的控制措施正在按预期发挥作用，”他表示。

OKX 代表澄清，2025 年 2 月通信中引用的钱包地址与其交易所没有任何关联。该平台表示，在法院文件公开披露之前，其内部监控基础设施已经识别并标记了该地址，怀疑其与非法活动有关联。

Kast 代表指出，所有用户在获得平台访问权限之前都必须经过全面的身份验证和筛选协议。该公司透露，它采用 Elliptic、Sumsub 和 Sardine 的合规技术进行制裁筛查和持续的交易的监控。

Bybit 代表拒绝置评。Redotpay 未回复询问。

被纳入此类通信并不一定表明任何命名实体的合规基础设施存在缺陷或有意图地促进禁止的交易。

美国执法行动的背景

这一揭露是在美国加强对与加密货币相关的恐怖主义融资监管的背景下出现的，特别是在哈马斯 2023 年 10 月 7 日对以色列发动袭击之后。

《华尔街日报》之前的报道指出，与哈马斯有关的数字钱包在 2020 年至 2023 年间积累了约 4100 万美元。美国财政部调查了约 1.65 亿美元的与加密货币相关的交易，这些交易可能与 2023 年进攻前的哈马斯融资行动有关。

财政部 2026 年恐怖主义融资风险评估承认哈马斯和 ISIS 继续使用数字资产。然而，评估强调，传统金融基础设施仍然是全球恐怖主义金融运作的主要渠道。

此案凸显了加密货币交易所阻止受制裁实体访问平台所面临的持续困难，无论平台是否被视为有意参与者。

美国执法当局保持活跃的监督和操作，针对出现在制裁名单上的实体连接的数字资产进行扣押。

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