• 全部
  • 产业
  • Web 3.0
  • DAO
  • DeFi
  • 符文
  • 空投再质押
  • 以太坊
  • Meme
  • 比特币L2
  • 以太坊L2
  • 研报
  • 头条
  • 投资

免责声明:内容不构成买卖依据,投资有风险,入市需谨慎!

英国金融行为监管局(FCA)针对三处伦敦地点的未注册P2P加密货币交易展开行动

2026-09-17 23:33:40
收藏

英国金融行为监管局联合执法打击点对点加密交易

英国金融行为监管局(FCA)与伦敦警察厅及英国税务海关总署合作,在伦敦开展了第二轮针对点对点加密货币交易商的突击行动。此次行动于9月10日进行,依据的是2017年反洗钱法规。执法人员向三处场所发出了停止并终止令。FCA表示,今年4月开展的首轮行动中收集的证据,目前已用于支持相关的刑事调查。

所有此类业务均属未注册状态

FCA指出,任何在英国境内以商业形式直接买卖加密货币的个人或实体,都必须进行注册。目前,英国境内不存在任何已注册的点对点加密货币业务。因此,该国所有此类运营从定义上均属于未注册状态。这一立场使得执法重点在于发现这些非法经营者,而非区分合规者与违规者。

FCA强调,未注册的交易平台避开了反洗钱控制措施所要求的注册程序,从而成为转移和清洗犯罪资金的渠道。“任何经营未注册的点对点加密货币业务的人,都应假定我们正在对他们进行调查。”FCA执行与市场监督总监史蒂夫·斯马特(Steve Smart)表示。

执法面临技术与司法挑战

伦敦警察厅侦探警长萨蒂什·阿拉萨苏南达兰姆(Sathish Alalasundaram)指出了实际执法中的困难。他指出,加密货币的复杂性以及资金跨司法管辖区转移的速度,给调查工作带来了持续挑战。他表示,警方正在调整其破坏策略,以应对犯罪分子的不断演变手段。

FCA此前已在该领域提起诉讼,例如因涉及非法加密货币自动柜员机网络,判处奥卢米德·奥孙科亚(Olumide Osunkoya)四年有期徒刑,并协助逮捕了两名涉嫌运营非法交易所的人员。

监管框架即将迎来重大变革

除反洗钱规则和金融推广规定外,英国的加密货币市场在很大程度上仍处于缺乏专门监管的状态。这也是为何此次行动依据2017年立法而非专门的加密货币法律进行的原因。不过,这一局面将在2027年10月25日发生改变,届时FCA的新监管制度将正式生效,授权申请通道将于9月30日开放。

免责声明:

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责,与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文
更多新闻
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%