关键洞察
Celsius( Celsius Network )因对2020年比特币清算存在争议,向BitMEX索赔4.95亿美元。BitMEX面临与6,360枚BTC相关的欺诈和市场操纵指控。该诉讼在BitMEX计划关闭交易所的11天前提交。
9月12日,Celsius Network的破产管理方在纽约起诉了BitMEX相关实体,追讨与6,360.1666枚比特币相关的款项。起诉书指控该交易平台运营商在2020年3月比特币崩盘期间实施了欺诈、市场操纵和不当清算行为。
这份文件的提交正值BitMEX准备于9月23日结束交易所运营之际。这一时间点意味着,在一个平台已进入业务缩减阶段时,又出现了新的追索索赔。
Celsius投诉针对BitMEX清算系统
南加州纽约南区破产法院记录显示,案件编号26-01091于9月12日登记。Celsius实体通过“区块链恢复投资联盟”(Blockchain Recovery Investment Consortium,简称BRIC)对五家与BitMEX相关的公司提起了诉讼。
被告包括HDR Global Trading Limited、ABS Global Trading Limited和100x Holdings Limited。Shine Effort Inc. Limited和HDR Global Services (Bermuda) Limited也被列为被告。
起诉书指控BitMEX在2020年3月市场崩盘期间错误地清算了头寸并没收了数字资产。破产管理方将争议金额估值为6,360.1666枚BTC,在提交文件时价值约4.95亿美元。
这些指控目前仅为破产管理方的主张,尚未由破产法院确立。随着诉讼的进行,被告方可以就责任、管辖权、损害赔偿及其他法律要素提出挑战。
Celsius早在提交这份投诉之前几年就将BitMEX视为潜在的诉讼目标。一份2023年10月的破产文件列出,HDR Global Trading可能涉及疏忽、欺诈和市场操纵的指控。这一早期披露表明,最新案件并非仅因BitMEX的关闭公告而突然出现。借贷机构在其第11章破产恢复过程中保留了这一潜在纠纷。
Celsius的恢复工作延续了早期的破产策略
法院记录显示,BRIC于2024年1月获得了其破产后的角色。该联盟获得授权,负责管理非流动性资产并为债权人分配追讨指定款项。
自那时起,BRIC已与失败借贷机构的先前交易对手开展了多项关联行动。法院报告显示,破产管理方于2025年与Tether达成和解,金额为2.995亿美元。
BitMEX案将该恢复策略延伸至与衍生品交易相关的损失中。它还将此前确定的潜在索赔转化为六年多后的积极对抗程序。
市场数据证实,争议时期 coincided 比特币历史上最急剧的抛售之一。CoinMarketCap数据显示,2020年3月13日比特币价格为5,563.71美元,七天内下跌了38.92%。
然而,Celsius将其声称的损失归咎于BitMEX的行为,而非单纯的市场波动。这一区别可能会影响关于因果关系、合同条款和清算机制的论证。
2020年3月的崩盘也考验了整个加密市场的杠杆交易场所。价格快速下跌迫使交易所处理清算,同时主要交易对的流动性逐渐枯竭。
尽管有诉讼,BitMEX的关闭仍按计划进行
BitMEX于7月23日宣布,其交易所将于UTC时间9月23日凌晨4点关闭。HDR Global Trading的董事会引用了对业务及更广泛加密行业的战略审查作为理由。
该公司表示,这一决定并非源于财务困境、黑客攻击或直接的监管压力。BitMEX还停止了新用户注册,并敦促客户平仓并提取资产。
其缩减过程在9月份加速。交易所安排了剩余的比特币和以太坊永续合约及期货于9月16日前结算。
Celsius的提交并未改变宣布的关闭时间表。BitMEX表示,用户在交易停止后仍可访问账户并提取剩余余额。
该诉讼紧随另一份在BitMEX关闭公告前后提交的诉讼。律师事务所Burns Charest表示,他们提交了一项纽约诉讼,指控存在欺诈性交易和清算行为。
该独立案件涉及不同的原告和法律主张。它在交易所最后运营期间将另一项历史纠纷置于法庭面前。
9月23日关闭后法律程序继续
9月12日的投诉启动了对抗程序,而非解决索赔。法院可以处理回应、程序动议以及关于管辖权或法律充分性的争议。
被告方还可以就因果关系和 alleged damages(所谓损害赔偿)的计算提出异议。任何赔偿都将取决于后续的裁决、和解谈判或其他法院批准的解决方案。
BitMEX交易所的关闭仍定于UTC时间9月23日凌晨4点。在交易服务终止后,诉讼可能会针对指定的公司被告继续进行,具体需服从随后的法院命令。
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