美国财政部制裁加密货币交易所BitBank,打击伊朗金融网络
作为对伊朗金融网络的更广泛打击行动的一部分,美国财政部已对加密货币交易所BitBank实施制裁。美国外国资产控制办公室(OFAC)表示,BitBank由伊朗金融家巴巴克·赞贾尼(Babak Zanjani)控制,而赞贾尼本人此前已受到美国制裁。该机构指控该交易所协助转移与伊朗有关的资金。
BitBank被针对详情
根据OFAC的说法,BitBank被用于转移霍尔木兹安全海事服务管理局(Hormuz Safe Marine Services Authority)收到的款项,该实体已被美国指定为制裁对象。机构称这些转账始于六月。财政部官员还指控,在六月至七月期间,BitBank参与了向伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)转移价值数亿美元的比特币的活动。
此次行动还针对BitBank的开发商——皮什塔兹西莫格电子贸易公司(Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company),以及与赞贾尼有关的三名高管:侯赛因·阿里·扎克尔·侯赛因(Hossein Ali Zaker Hossein)、穆罕默德·马赫迪·扎克尔·侯赛因(Mohammad Mahdi Zaker Hossein)和赛义德·阿德尔·海达里(Seyed Adel Heidari)。OFAC将该群体描述为赞贾尼数字资产网络的一部分。
这些制裁是根据第13902号行政命令实施的,该命令赋予美国政府权力,以针对伊朗经济的各个部分,包括其数字资产领域。财政部计划利用这些权力,追查那些帮助伊朗规避美国限制的平台和其他企业。
据悉,自2024年起,BitBank一直作为伊朗的数字资产交易所运营。根据OFAC的说法,赞贾尼通过其社交媒体账户推广该交易所。该机构声称,其他与其商业网络有关联的公司也将BitBank列为合作伙伴。
赞贾尼过去曾在伊朗面临法律诉讼。他因从国有伊朗国家石油公司挪用数百万美元而被判处死刑,该判决于2016年作出,后于2024年被减刑。美国官员现在声称,他已经重建了一个包括数字资产公司在内的商业网络。
最新的措施属于“经济放逐”行动(Operation Economic Outcast)的一部分。财政部于2026年8月启动了这项活动,旨在限制伊朗进入国际金融渠道的途径。财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)表示:“如果你支持伊朗政权,财政部就会对你实施制裁。”
伊朗加密行业面临压力
早在六月,美国就制裁了Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex等交易所。其中,Nobitex引起了特别关注。财政部称,该交易所在2025年处理了伊朗超过一半的加密资产流入量。官员还指控该交易所协助转移稳定币,并支持访问海外加密平台。Nobitex联合创始人兼前首席执行官阿米爾·侯賽因·拉德(Amir Hossein Rad)也遭到目标。
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