美国司法部调查币安涉嫌违反对伊制裁,加密货币巨头再次面临联邦检方 scrutiny
据 CoinGape 报道,美国司法部(DOJ)正在展开新一轮调查,以评估全球最大加密货币交易所币安(Binance)是否违反了针对伊朗的制裁规定。此举意味着这家行业巨头再次处于联邦检察官的风口浪尖。币安首席执行官 Richard Teng 对此予以强硬回击,质疑此次调查的定性。
司法部启动新调查
此次调查的核心在于,币安平台是否允许与伊朗有关的资金流动通过其系统,从而违反美国法律。需要强调的是,这仅是一项调查,而非定罪。目前尚未提出任何指控,也没有证据表明存在违规行为。然而,鉴于币安此前与美国当局在涉及伊朗交易流动方面的法律纠纷历史,此类性质的美司法部调查具有相当严肃的分量。
首席执行官 Richard Teng 强力反击
币安首席执行官 Richard Teng 对上述指控进行了反驳,不认同对其公司行为性质的描述。Teng 的回应表明,币安打算积极抗辩此次调查,而非保持沉默或被动配合。尽管本报告未独立核实 Teng 的直接引语,但根据 CoinGape 的描述,他不仅挑战了调查的框架,也质疑了驱动调查的基础主张。
为何此次调查备受瞩目
违反制裁规定是联邦检察官针对金融机构追究的最严重罪行之一。外国资产控制办公室(OFAC)负责执行对伊朗的制裁措施,而美国司法部的介入表明,此事已超越常规合规审查,事态升级。
近年来,币安面临着来自多个美国机构的重叠审查。例如,美国司法部曾单独就一起数据泄露事件对 Coinbase 展开调查,这显示出联邦政府对主要加密货币交易所的关注已成一种广泛模式。与此同时,币安的运营环境也在全球范围内受到审视,包括阿联酋警方进行的问询。
目前,该调查的结果仍不确定。然而,对于一家仍在履行 2023 年美国司法部和解协议条款的交易所而言,针对制裁合规性的新调查绝非无关紧要的小事。现在的关键问题是,当检察官开始要求提供答案时,Teng 的强硬立场能否经受住考验。

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