Bybit发布受限交易对手名单，点名 Lazarus 集团及50多个平台_新闻

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Bybit发布受限交易对手名单，点名 Lazarus 集团及50多个平台

2026-09-26 06:32:31

Bybit发布受限交易对手名单，拉扎勒斯集团及50余个平台被列入

全球领先的加密货币交易所Bybit近日发布了新的《受限交易对手名单》（Restricted Counterparty List），明确指出数十个被禁止使用其服务的加密货币平台、钱包和组织。

主要加密平台、支付处理商和混币器被列入黑名单

此次更新的名单中包含了多家知名的交易平台，如Garantex、Bitzlato、EXMO、Payeer和Nobitex。此外，Bitpapa、Chatex、Cryptex、Grinex和Rapira等平台也在列。Bybit还将WhiteBird、OMPFinex、Ramzinex、HTX和Wallex指定为受限服务。

包括Tetherland、Bit24、QvaPay、Huione Guarantee和Xinbi Guarantee在内的多家支付处理商和区域性市场也被标记。独立报告显示，Huione Guarantee和Xinbi Guarantee因涉嫌协助东南亚地区的非法资金流动而受到审查。

著名的混币服务Samourai Wallet、BitcoinFog和ChipMixer与暗网市场Sinbad和Hydra Market一同被列入名单，这反映了Bybit持续努力遏制与高风险活动相关的平台。近年来，这些高知名度的交易所、支付处理商和混币器已引起国际执法机构的关注。

Bybit援引其《平台条款》第23条和《BVAPO条款》第28条作为限制依据。这些条款禁止任何涉及受全球制裁制度约束的组织或个人的交易行为。交易所表示，其参考了包括美国财政部特别指定国民名单（SDN List）和欧盟综合金融制裁名单在内的当局维护的制裁清单。其他司法管辖区监管机构的类似注册记录也用于筛查过程。

类型被标记的平台示例交易平台Garantex, Bitzlato, EXMO, HTX支付处理商Payeer, Huione Guarantee, Xinbi Guarantee混币器Samourai Wallet, ChipMixer, Bitcoin Fog暗网市场Sinbad, Hydra Market Bybit强调，其合规团队积极且持续地筛查所有交易是否存在与受限实体的关联，并保留对发现违规的账户进行暂停或终止、冻结资金以及向监管机构升级事件的权利。

受制裁组织与用户责任

除了交易平台和钱包外，该名单还包括因严重安全问题而受制裁的组织。值得注意的是，朝鲜国家支持的网络犯罪组织“拉扎勒斯集团”（Lazarus Group，又称Hidden Cobra）、哈马斯（Hamas）、胡塞武装（Ansarallah）以及ISIS-K（伊斯兰国呼罗珊省）均被列为禁止使用Bybit服务的实体。

拉扎勒斯集团曾卷入多起备受瞩目的加密货币被盗案件。哈马斯、胡塞武装和ISIS-K被各国政府指定为参与全球金融犯罪的恐怖组织。

名词解释：拉扎勒斯集团是一个得到朝鲜官方支持的黑客集体，以策划针对全球加密货币交易所和金融机构的大规模网络攻击而闻名。

根据Bybit的条款，如果用户向受限实体传输资金、与其进行交易或以其他方式互动，则被视为违反交易所规则。客户若在其活动中发现此类违规行为，必须立即通知Bybit。

Bybit声明，它保留确保合规所需的一切权利，包括与多个司法管辖区的执法机构和监管机构合作。一旦确认与被禁方有关联，交易所可能会暂停或关闭用户账户、限制资产访问，并在必要时清算受影响头寸。截至目前，Bybit尚未公布更新或修订受限名单的具体时间表。

行业合规压力加剧

Bybit的公告反映了整个行业的趋势，即主要交易所正在加强对受制裁交易对手的控制。全球各地的交易所正面临来自金融监管机构的日益增加的压力，要求其识别并阻止与非法金融活动或国际制裁相关的实体。

Bybit的一位发言人将这份新名单描述为一个参考点，旨在帮助用户避免因与禁止方交易而无意中违反法规。这一举措表明，随着全球在监控非法金融和履行制裁义务方面标准的演变，交易所的合规框架正在进行持续的调整。

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