Bybit限制交易对手名单，旨在遏制非法加密货币资金流动_新闻

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Bybit限制交易对手名单，旨在遏制非法加密货币资金流动

2026-09-26 21:30:00

Bybit受限交易对手名单：交易所、混币器与暗网链接

Bybit已发布《受限交易对手名单》，名单上的名称宛如加密货币领域最受制裁角落的点名册。Garantex、Bitzlato、HTX以及二十多家其他平台，如今与拉扎勒斯集团（Lazarus Group）和哈马斯等组织并列于同一份合规文件中。

该文件最近一次更新时间约为9月23日至25日。此举收紧了Bybit在介入之前允许资金流动的范围。

Bybit受限交易对手名单涵盖交易所及混币器

这份加密制裁名单涵盖多个类别，而非单一类型的不良行为者。在同一页面上，交易平台与支付服务、硬币混币器（Coin Mixers）以及暗网市场并列。

交易及支付平台：Garantex、Bitzlato、EXMO、Payeer、Nobitex、HTX、Bitpapa、Chatex、Cryptex、Grinex、Rapira、Wallex、Tetherland、Bit24、QvaPay

担保及市场服务：Huione Guarantee、Xinbi Guarantee、OMPFinex、Ramzinex、WhiteBird

混币器及隐私工具：Samourai Wallet、Bitcoin Fog、ChipMixer、Sinbad

暗网市场：Hydra Market

受制裁的组织及团体：Lazarus Group、哈马斯、安萨尔拉（胡塞武装）、ISIS-K

Bybit交易所明确表示，此名单并非详尽无遗。未在名单中的平台并不自动被视为安全，因为限制适用于与这些实体的直接和间接交易。

Bybit为何建立此针对不良行为的制裁与洗钱合规名单

其理由与主要司法管辖区已实施的制裁制度相一致，包括：

美国财政部OFAC名单
欧盟综合制裁名单
英国和联合国的等效规则

Bybit正在将其自身的筛查工作与这些框架对齐，以防止该平台成为洗钱、规避制裁或资助指定组织的途径。

随着审查力度加大，特别是重大黑客事件导致被盗资金在多个平台间流转后，这种自我监管已成为大型加密货币交易所的标准做法。在此系统下的筛查是持续进行的，而非仅在注册时进行一次检查，这意味着账户会根据持续活动被标记，而不仅仅是基于一次性审查。

其他加密平台采取相同做法

早在今年8月，Binance采取了类似步骤，限制与HTX、Rapira、BitPapa、EXMO以及其他现在出现在Bybit自身名单上的平台高度重叠的平台相关的存款和提款。Coinbase和Kraken多年来一直遵循类似的实践，特别是在Ronin桥黑客事件后，交易所更加积极地阻止受污染地址的操作。

Bybit受限交易对手名单对大多数用户的意义

对于拥有干净交易历史的大多数账户持有人来说，目前不会注意到任何变化。但对于任何活动涉及名单上名称（即使是间接涉及）的人来说，风险有所上升。

以下情况可能导致风险增加：

使用与列表平台相关的点对点交易、存款或取款
接收具有与混币器、暗网市场或受制裁地址链上历史记录关联的资金
持有与受制裁规则下标记的高风险司法管辖区或交易对手的关联

被标记账户的后果可能包括资金冻结、访问暂停、强制平仓以及监管报告。链分析工具现在使得间接连接更容易追踪，因此一旦资金显示出文档化的链接，声称转账无关已不再构成有效的辩护理由。

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