欧洲监管机构加大对网络犯罪网络的打击力度
欧洲监管机构正持续向网络犯罪网络施压,重点关注那些掩盖数字资金流动的服务。在欧盟刑警组织支持下开展的协同行动已成功取缔Cryptomixer——一个长期在明网和暗网中掩盖加密货币交易的平台。官方报告显示,该网站在过去十年间处理资金超十亿欧元,已成为洗清非法收益的主要渠道。
行动摘要
瑞士与德国行动组在联合突击中查获Cryptomixer服务器、价值2500万欧元的比特币及超过12TB数据。调查人员指出自2016年以来,经Cryptomixer流转的比特币价值超过13亿欧元,助长了网络犯罪网络。欧盟刑警组织、联合网络犯罪行动组与欧盟司法合作组织共同协助了情报共享、取证工作及跨境司法协调。随着犯罪集团日益依赖匿名化工具转移非法资金,监管机构预计将采取更多针对加密货币混币器的行动。
平台关闭前13亿欧元资金流向被追踪
瑞士与德国执法团队于11月24日至28日在苏黎世展开行动,查获cryptomixer.io域名及运营该平台的三个服务器。欧盟刑警组织确认在行动中查获价值超2500万欧元的比特币及超过12TB数据。目前访问该平台会显示查封告示。
Cryptomixer提供的技术旨在破坏区块链交易的可追溯性,使分析师难以追踪资金流向。网络犯罪分子利用该服务清洗毒品武器贩运、银行卡欺诈、勒索软件操作、暗网市场及地下论坛产生的资金。据调查人员统计,自2016年以来该服务处理了超过13亿欧元的比特币,大部分资产被转移至交易所,或通过ATM机和银行账户变现。
当局通过欧盟刑警组织的协调网络共享情报与技术支援。设于海牙总部的联合网络犯罪行动组实现了机构间实时通信,欧盟刑警组织还派遣了数字取证专家现场支援。与此同时,欧盟司法合作组织通过管理跨境法律程序协助检察官工作。
加密货币混币器整治标志隐私平台格局变迁
欧洲多地执法行动持续针对加密货币混币服务。2023年3月,欧盟刑警组织协助关停Chipmixer,该平台在六年运营期间处理资金超30亿美元。尽管持续打击,犯罪集团仍在寻求匿名化工具。近期某案件涉及朝鲜 Lazarus 集团通过知名匿名平台Tornado Cash进行的400以太币交易。在联合创始人Roman Storm因运营无牌汇款业务被定罪后,该平台面临更大压力。检方指控该平台处理了10亿美元犯罪资金,但Storm否认知晓相关活动。陪审团未能就洗钱和违反制裁的指控达成裁决。
欧盟刑警组织在行动总结中指出成功关键要素:瑞士与德国调查人员在共享网络犯罪框架内协作;联合网络犯罪行动组协调快速情报交换;取证专家分析查获的数字证据;当局清除了支持该平台明网与暗网基础设施的服务器;欧盟司法合作组织指导跨境司法程序。随着犯罪网络日益采用加密货币手段,官方预计将对数字匿名工具采取更多行动。从Cryptomixer恢复的数据预计将支持多项涉及勒索软件组织、贩运活动及金融诈骗团伙的调查。
随着监管机构与执法部门加强对数字资产的监管,对隐匿加密货币交易服务的审查或将持续加强。Cryptomixer的取缔反映了欧洲范围内限制支持网络犯罪的金融基础设施的更广泛努力。

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
新闻
文章
大V快讯
财经日历
专题
ETF追踪
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
索拉纳ETF
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
合约计算器
期权分析
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注