随着参议院审查加剧，Tether称协助冻结了与伊朗相关的5.5亿美元USDT_新闻

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随着参议院审查加剧，Tether称协助冻结了与伊朗相关的5.5亿美元USDT

2026-09-29 23:01:08

Tether称2026年冻结近5.5亿美元与伊朗相关的USDT

Tether表示，在2026年期间，该公司协助冻结了价值近5.5亿美元的与伊朗相关的USDT。据该公司披露，这笔总额包括4月份两个地址中超过3.44亿美元的资产，以及7月份四个TRON钱包中超过1.3亿美元的资产。

这一数据的公布伴随着针对该稳定币发行商更为严峻的政治挑战。路透社报道指出，参议院常设调查小组委员会的民主党工作人员审查了846个与伊朗及其代理人相关的钱包，发现其中84%的交易 exclusively（完全或几乎完全）使用USDT。

参议院样本中的USDT使用情况

84%这一比例引人注目，因为它揭示了USDT在被参议院调查人员审查的钱包集合中的存在程度。这支持了一种观点，即USDT是受审查的与伊朗及其代理人相关钱包的重要流通渠道。理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）参议员的调查更进一步，将USDT描述为伊朗影子银行体系的主要通道之一。

这种措辞至关重要。此次调查不仅仅是在询问被制裁者是否持有稳定币，而是寻求有关Tether合规实践、钱包冻结、可疑活动报告以及与伊朗交易所交易的记录。换言之，审查的重点在于一种大型美元挂钩代币与美国当局认定为违反制裁的网络（包括钱包和交易场所）之间的运营关系。

然而，参议院工作人员的统计数据衡量的是钱包使用情况，而非非法交易量的规模。一个几乎完全以USDT进行交易的钱包，无论其转账的历史记录中的规模、方向或结果如何，都计入这84%的比例中。因此，该数字仅证明了在审查样本中对USDT的依赖程度；它并不能独立量化通过USDT进行的制裁规避、融资或其他活动的总价值。

这一区别不仅仅是技术性的。钱包数量可以揭示对特定资产的集中度，而美元交易量则回答另一个问题：有多少价值流经了该资产。两者不可相互替代。尽管如此，调查提供的证据有助于解释为何关注点集中在Tether身上，而非抽象地关注整个加密市场。担忧的焦点在于一种其发行商能够在地址层面采取行动的稳定币。

冻结总额所反映的内容

公布的数字非常具体：Tether表示，4月份两个地址冻结了超过3.44亿美元，7月份四个TRON钱包冻结了超过1.3亿美元，构成了其约5.5亿美元与伊朗相关的USDT冻结总额的大部分。该公司在9月28日的声明中提供了这些数据。

这些数字记录的是Tether声称在特定地址被识别后变得无法转移的余额。地址冻结可以阻止受影响的USDT通过发行人控制的系统进行转移，使得干预措施可被量化，但这并不代表被中断的全部活动的全貌。

缺失的维度在于冻结之前发生了什么。“识别时的余额”是一个时点指标；它并未显示价值是否已经通过该地址流转、移动到其他地点，或属于更广泛的关联交易。TipRanks相应地将冻结总额与参议院的钱包依赖统计区分开来：两者均未确立在干预之前已移动的非法价值金额。

这一区别使得两种测量方法各有局限。冻结总额无法证明所有相关资金流都被阻断；历史USDT在关联钱包中的使用也不能证明发行人控制失效。核心问题在于时机——即活动发生相对于识别、报告和冻结的时间点——以及在此基础上，Tether多快且多全面地使用了其地址层面的控制权。

伊朗交易所与执行细节

参议院调查将几家知名交易所置于问题的中心。布卢门撒尔6月的调查聚焦于Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex。参议员称，美国外国资产控制办公室（OFAC）于2026年6月2日对这些交易所实施制裁，理由是它们支持伊朗政权、协助规避制裁以及与伊斯兰革命卫队有关的洗钱活动。

这些指控使此事成为对合规系统执行力的考验。所需材料不仅涉及冻结的最终结果，还涵盖Tether了解到的与这些交易所的交易情况、其制裁流程、可疑活动报告以及对钱包限制的处理方式。在地址被识别后进行冻结只是可见的结果之一；筛选、升级和报告程序决定了发行人如何达成这一结果。

随调查提供的公开记录并未建立交易所或参议院样本中钱包的交易时间线。它也未提供单个地址被识别和冻结的速度衡量标准。这种缺失造成了调查将USDT广泛描述为主要通道的结论与关于特定案例中特定控制措施有效性的任何结论之间存在显著差距。

尽管如此，点名这些交易所缩小了政策问题的范围。这不仅仅是一般性地争论稳定币是否会被不良行为者使用，而是关乎运营广泛使用的稳定币的实体能否检测、记录和限制与特定被制裁场所相关的风险敞口。参议员要求提供的记录之所以相关，正是因为公开的冻结总额本身无法回答这些流程问题。

部分数据与少数派调查

Tether表示，其全球执法合作涉及超过2,900起调查和超过49亿美元的冻结资产，其中包括超过24亿美元与美国当局有关。公司报告的总数将与伊朗相关的冻结置于更广泛的执法背景中，但这些数据并未按涉嫌行为、司法管辖区、钱包历史或限制时机进行分类。由于它们没有提供与伊朗相关的USDT流动总量的分母，因此无法显示该活动中有多少份额被冻结。

从机构角度来看，参议院调查也较为狭窄：这是由民主党少数党工作人员进行的，而非作为两党委员会的发现提出。委员会的分委员会图书馆将2026年9月28日的报告列为常设调查小组委员会的文件之一。

其钱包调查结果与Tether的冻结总额衡量的是不同的事物。前者涉及与伊朗及其代理人相关的钱包活动；后者涉及在特定钱包被识别后冻结的余额。单独来看，这两种测量方法都无法揭示在干预之前有多少潜在非法价值已被转移。

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