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印度考虑加强加密货币追踪,交易所面临潜在合规变化

2026-10-02 21:19:02
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印度议会金融委员会考量加强加密货币追踪与区块链监控

印度议会金融常设委员会正在审议关于加强加密货币追踪和区块链监控的建议,但尚未引入针对交易所的新合规要求。截至2026年5月,已验证的加密货币账户数量达到3930万个,而注册服务提供商持有的资产估值下降至约204.36亿卢比。

潜在的监控措施可能包括强化交易所的交易记录、客户身份验证以及可疑活动报告机制,其中包括涉及离岸平台的转账行为。

立法动态与监管审查

据《印度斯坦时报》报道,该委员会建议政府提升追踪技术并扩大区块链监控能力。议员们还可能就印度是否应维持其对加密货币资产的现有立场征求利益相关方的意见。目前,委员会正在准备建议报告,但未宣布具有约束力的措施或针对加密货币交易所的额外合规要求。其审查重点在于数字资产交易的监督,而政府更广泛的监管方法仍待明确。

由印度人民党议员巴尔楚哈里·马塔布(Bhartruhari Mahtab)担任主席的委员会自2025年9月起开始审视虚拟数字资产。自当年9月8日以来,该委员会已召开八次会议,涵盖加密货币及类别内的其他资产。马塔布强调了数字资产监管方面的缺口,委员会也咨询了印度储备银行(RBI)、中央直接税收委员会(CBDT)以及数字资产行业代表的意见。

马塔布于9月16日表示,委员会已完成咨询工作,在撰写报告前正等待政府的回应。他指出了围绕政府不愿承认数字资产或建立更广泛监管框架所存在的未决问题。

账户数据与持仓变动分析

印度金融情报单位(FIU-India)数据显示,截至2025年4月底,注册的虚拟资产服务提供商持有约3600万个已验证账户。在此期间,这些账户估计持有的加密货币总值约为340亿卢比。

到了2026年5月,随着注册服务提供商数量的增加,已验证账户总数上升至约3930万个。然而,估计持仓量降至约204.36亿卢比,使得每个已验证账户的平均加密货币持仓额约为5200卢比。

报告数据显示,两个报告周期之间已验证账户数量增加了约330万个。尽管账户总数更高,但总持仓量在同一时期减少了约135.64亿卢比。

潜在的报告与监控变化

印度的审查范围包括当局用于追踪加密货币转移以及在不同区块链之间连接交易记录的工具。FIU-India 已经能够追踪网络间的加密货币流动,但专家指出现有系统需要更先进的追踪能力。

印度要求虚拟资产服务提供商向 FIU-India 注册并遵守适用的反洗钱规定,包括客户尽职调查。尽管缺乏涵盖整个加密货币市场的综合监管框架,但这些要求已经适用。

可能的监控建议可能会影响交易记录、客户验证、可疑活动报告以及涉及离岸加密货币平台的转账。委员会尚未详细说明针对交易所的额外报告标准、技术规范或实施期限。

更强的追踪系统可以支持涉及资金通过多个网络流动以及与海外服务提供商相关的交易的调查。在交易所面临因委员会审查而产生的额外义务之前,政府需要宣布具体措施。委员会即将发布的报告将列出其建议,而政府的回应将决定随后的政策变化。

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