OFAC制裁与特伦·德·阿瓜拉洗钱网络相关的七个TRON地址
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)已制裁七个与涉嫌“特伦·德·阿瓜拉”(Tren de Aragua,简称TdA)洗钱网络相关的TRON区块链地址。据区块链分析公司TRM Labs数据显示,自2022年3月以来,这七个地址累计接收了约610万美元的加密货币流入。
9月30日公布的行动指定了八名个人和两家位于墨西哥的公司,这些实体与涉嫌的ATM劫持及洗钱活动有关。该行动还针对TdA领导人胡安·加布里埃尔·里瓦斯·努涅斯(Juan Gabriel Rivas Nunez),其绰号为“胡安乔”(Juancho)。这七个TRON地址已被列入OFAC的特别指定国民和被封锁人员名单。
根据美国财政部的说法,该犯罪团伙利用恶意软件强制美国自动取款机(ATM)和交互式柜员机在不扣除客户账户余额的情况下吐出现金。随后,被盗资金在TdA成员及其关联人员之间转移以掩盖来源,其中包括通过加密货币交易进行转移。
财政部表示,截至2025年8月,美国境内涉嫌由TdA实施的ATM劫持攻击造成的报告损失已超过1,500起,总额达4,073万美元。此外,自2025年10月21日以来,司法部已起诉98人,指控其参与ATM劫持计划。
2022年以来七个TRON地址接收610万美元
区块链分析公司TRM Labs发现,上述七个被制裁的TRON地址自2022年3月以来累计接收了约610万美元的资金流入。其中最大的一笔约为210万美元,流向了归属于埃里克·加布里埃尔·卡德纳斯·阿尔索拉(Eric Gabriel Cardenas Arzola)的地址。
TRM指出,所有七个地址均为托管于中心化加密货币交易所的存款地址。这些地址从多个来源接收资金,随后将资金转移到其他与TdA相关的地址。TRM同时警告称,这610万美元的全部金额不一定完全归因于涉嫌的ATM劫持活动。

此后,这七个地址将资金发送给了其他与TdA相关的地址,这些地址进而将约3,500万美元转移到一个与美国当局认为与委内瑞拉国民豪尔赫·菲盖拉(Jorge Figueira)有关的网络中。菲盖拉被指控清洗约10亿美元的资金。菲盖拉尚未被判有罪,相关指控仍属嫌疑阶段。
OFAC的行动旨在冻结在美国境内或处于美国人控制之下的被指定人员的财产及财产权益。这一指定还意味着,除非获得OFAC授权,否则美国人通常不得进行涉及被封锁财产的 transactions。

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