美国财政部制裁与哈马斯相关的200万美元加密货币募捐网络_新闻

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美国财政部制裁与哈马斯相关的200万美元加密货币募捐网络

2026-10-05 21:11:24

美国财政部制裁与哈马斯关联的200万美元加密货币筹款网络

据美国财政部公告，该部门已对一個与哈马斯有关联的筹款网络实施制裁。该网络涉嫌通过包括加密货币转账在内的金融活动筹集了约200万美元。此次行动旨在打击用于向该武装组织转移资金的金融基础设施，并要求可能与此类指定实体进行过交易数字资产企业立即履行合规义务。

美国财政部的具体制裁措施

根据财政部官方公告，财政部外国资产控制办公室（OFAC）指定了与该筹款网络有关联的个人和实体。据悉，该网络被指控筹集了约200万美元以支持该组织，而美国将该组织列为“外国恐怖组织”。此类制裁行动禁止美国人与被点名方进行任何交易，并可冻结位于美国管辖范围内的任何资产。

此类与恐怖主义融资相关的制裁指定是根据授予OFAC广泛权力以阻断财产和禁止交易的行政命令发布的。引用的200万美元数据代表了归因于该特定网络的筹款活动规模，这与之前的哈马斯融资行动有所区别。需要指出的是，该指定仅为指控，事实认定需通过单独的法律程序确立。

加密货币转账在网络中的作用

财政部在公告中特别指出，加密货币转账是该网络使用的金融机制的一部分。基于区块链的转账因其在跨境快速转移价值的能力，以及在某些配置下掩盖交易对手身份的可能性，正日益成为制裁指定中的重点关注对象。即便交易数据在链上公开记录，也会引起监管机构的审查。

在过去的一些执法行动中，OFAC曾发布与指定方相关的具体加密货币钱包地址，并将这些地址列入特别指定国民（SDN）名单。受美国司法管辖区约束的加密货币交易所、托管机构和去中心化金融协议界面有义务对这些地址进行筛查并阻止相关交易。截至撰写本文时，尚无法确认在此次指定中是否公布了具体的钱包地址。

数字资产企业的合规义务

任何处理涉及指定方交易业务的美国个人或实体（包括加密货币交易所和钱包提供商），若违反OFAC规定，均面临民事或刑事处罚的风险。其实际影响在于，新的制裁指定一旦公布，制裁筛查项目必须尽快纳入更新的SDN名单条目。这对于支持点对点转账或无许可协议的交易平台尤为严峻，因为这类平台的链上活动不受中心化合规层的限制。

此外，虽然在国际上运营但服务于美国客户的交易所也面临风险，因为OFAC的管辖权延伸至任何触及美国金融系统或涉及美国人的交易。与哈马斯有关的这一指定给合规团队带来了压力，要求其维护实时的SDN筛查，并对任何潜在匹配项进行文档记录，即使交易金额较小。

监管趋势与未来观察重点

此次指定延续了财政部和司法部利用制裁和资产冻结权力破坏基于加密货币的恐怖主义融资的既定模式。此举正值美国监管机构加强对数字资产行业的监督之际；美国证券交易委员会（SEC）已发出信号，表示将出台额外的加密货币规则，旨在将市场活动纳入美国监管范围，这强化了政府将加密货币基础设施视为现有金融犯罪框架一部分的总体立场。

接下来需要关注的具体触发点包括：OFAC是否公布与该网络相关的指定钱包地址、针对协助性交易所的潜在二级制裁，以及财政部是否会像以往哈马斯融资案件那样，将此民事指定与司法部的刑事起诉配对。

关键要点总结

据美国财政部称，一个被报告筹集了约200万美元并与哈马斯有关联的筹款网络遭到制裁。
加密货币转账被确认为该网络金融活动的一部分。
受美国司法管辖区管辖的数字资产企业必须筛查SDN名单中添加的任何钱包地址，并阻止与被指定方的交易。
截至撰写本文时，尚未确认此次指定是否公布了具体的钱包地址。
平行的司法部刑事行动尚未得到证实；请密切关注司法部后续披露的执法信息。

常见问题解答

美国财政部制裁了什么？

财政部制裁了一个被美国当局指控与哈马斯有关联的筹款网络，引用了约200万美元的筹款活动，其中包括加密货币转账。

指定中提到的筹款金额是多少？

报道的数字约为200万美元，如标题和财政部公告所述。该数字代表了这个特定网络活动的 alleged 规模。

加密货币转账起到了什么作用？

加密货币转账被引为该网络移动资金的方式之一，但在发布时可用的来源材料中，未确认涉及的具体区块链、钱包地址或交易平台。

加密企业应从此次行动中吸取什么教训？

任何与美国存在联系的交易所、托管机构或协议都必须更新SDN筛查以包含新指定的钱包地址，暂停与被点名方的交易，并记录合规步骤。如果不这样做，无论基础交易金额是否显著，都将使公司面临OFAC的民事处罚风险。

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