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巴尔干犯罪网络利用加密货币进行洗钱活动

2025-05-16 05:37:51

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巴尔干犯罪网络利用加密货币进行洗钱

巴尔干犯罪集团正在利用加密货币在全球范围内清洗毒品资金，逃避执法部门的追查和扣押。这一情况凸显了执法部门在使用比特币和以太坊等复杂洗钱方法面前的困境，对全球金融安全造成了影响。

比特币和以太坊成为主要洗钱工具

巴尔干犯罪集团在基于加密货币的洗钱活动中处于前沿地位。在重大案件中，当局注意到比特币和以太坊被用于跨国非法资金流动，而扣押记录却极少。关键人物如叶卡捷琳娜·日丹诺娃和乔治·罗西的参与，表明了一个利用数字隐私工具掩盖非法活动的复杂网络。

加密货币的匿名性挑战多国执法

由于加密货币交易的匿名性，超过30个国家的执法部门在打击这些犯罪活动时面临挑战。执法部门缺乏有效追踪或扣押这些资产的技术能力。全球金融系统面临风险，因为无法追踪的资金在司法管辖区之间流动。各国政府正在考虑加强监管，以应对基于加密货币的洗钱活动日益增长的威胁。

加密货币洗钱阻碍全球执法，需新工具应对

过去的行动如ANOM行动曾针对巴尔干网络，但由于其技术复杂性和全球范围，加密货币洗钱带来了新的障碍。预计将增加监管措施并改进技术工具，以打击这些洗钱计划，这与适应执法方法的历史趋势相一致。

国家犯罪局行动总干事罗布·琼斯在被问及这些与巴尔干有关的网络的复杂性和规模时表示：“它让你从《麦克马菲亚》到《毒枭》，再到间谍惊悚小说作家约翰·勒卡雷。”

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